将 LEI 纳入欧盟范围内这种意义深远且面向未来的 AML/CFT 监管框架的提案，对于实现 20 国集团和金融稳定理事会将 LEI 作为一种公共品的愿景而言可谓一次巨大的飞跃。在帮助保护欧盟公民免受恐怖主义和有组织犯罪的影响方面，LEI 所起到的任何作用都可以视作具有重大的社会效益。
对欧盟委员会在 AML/CFT 背景下倡导 LEI 的原因加以简单分析，众多好处均不言自明。在各成员国乃至整个欧盟层面一致采用 LEI 来进行机构识别，有助于减少与语言歧义、人为解释和人工干预相关的错误。LEI 广泛的互操作性使其能够无缝地集成到集中和分散的数字身份管理系统中，同时兼容 eIDAS 的数字证书，这些数字证书已经协调了整个欧盟电子签名技术的使用。
除此之外，欧盟委员会的新提案旨在构建一个更为一致的框架，以便受 AML/CFT 规定约束的运营商轻松实现合规，特别是那些活跃的跨境运营商。在这方面，鉴于洗钱和恐怖主义资助的跨境性质，LEI 也可以用作参与金融交易的法人机构的“罗塞塔石碑”。全球 LEI 体系由监督管理委员会 (ROC) 监督管理，是唯一建立获得认可、有监督和标准化的全球法人机构身份并与国家身份识别系统关联的体系。正是因为全球 LEI 体系跨国界的普遍性，以及公开和可在线访问与每个 LEI 相关的每年核实的业务名片信息，使得其具有了独特的地位，能够在 AML/CFT 提案中所定义的“义务方”和所有主管部门之间进行有效的信息交换。
根据欧盟委员会的最新建议，在 AML/CTF 立法改革中要尽可能利用 LEI 进行客户身份识别和验证，此举有可能极大地提高参与金融交易的法人机构的透明度。近期的一些 AML 丑闻表明，金融犯罪分子大多都通过跨国界的网络来掩盖其非法交易。作为法人机构识别编码的唯一全球标准，LEI 可以让这些跨国界的联系和交易在金融机构和金融情报单位无处遁形。因此，它有助于加强对机构客户的身份验证，提高透明度并减少非法交易。
通过将 LEI 纳入一揽子 AML/CFT 立法，欧盟委员会将加强整个欧洲在促进透明度和金融稳定方面利用和强化全球标准的努力。最近，欧洲央行 (ECB) 认识到了将 LEI 的使用范围扩大到未来所有公共报告和金融交易的好处。因此，欧洲系统性风险委员会建议构建一个欧盟立法框架，让任何参与金融交易的组织在整个欧盟系统全面地采用 LEI，并识别报告金融信息的机构。
在 AML/CFT 提案的背景下，对于那些希望超越透明度目标的“义务机构”而言，成为验证代理会带来大量的商业利益。GLEIF 在全球 LEI 体系内推出了验证代理的角色，旨在简化客户的 LEI 发放，同时让验证代理组织自身享受到各种成本、效率和客户体验的好处。有关验证代理角色的更多信息可在 GLEIF 网站上找到。
