根据修订后的 TFR,发起人的 CASP 必须确保加密资产的转让附有发起人和受益人(非个人)的各种数据点。重要的是,这包括当前的 LEI,或在没有 LEI 的情况下的任何其他可用的等效官方识别编码。
这再次有力地证明了 LEI 的价值,并明确肯定了 LEI 的独特能力,即提供一致、高质量和全球认可的机构识别,以有效打击非法活动。
这也为各国和全球监管机构提供了一个大好机会,以便利用 LEI 来帮助协调各国不同的《旅行规则》要求。鉴于所需的信息量巨大,应抓住一切机会简化和精简整个加密资产生态系统的合规性,以加快采用速度,而在这方面,采用全球公认的 LEI 是毋庸置疑的。鉴于 FATF 再次呼吁各国和各司法管辖区加快步伐并优先实施《旅行规则》,此举尤为及时。
从更广泛的意义上讲,MiCA 和修订后的 TFR 与欧盟的其他监管发展相吻合,这些监管发展将 LEI 作为一个连贯、互补的生态系统的一部分,倡导 LEI 带来的信任和透明度优势。
这包括解决如何对加密资产服务提供商征税的复杂问题。继经合组织 (OECD) 承认 LEI 是识别加密资产服务提供商的公认识别编码之一后,欧盟在其拟议的行政合作指令 (DAC8) 中也承认了 LEI,引入了各国税务机关之间交换加密资产税务信息的规则。
随着监管日趋严格,RegTech 解决方案提供商和加密资产平台将有更多机会推动更广泛地采用 LEI,从而为自身及其客户实现各种利益。通过成为验证代理 (VA) 以及与经认可的 LEI 发行机构合作为其客户取得和维护 LEI,合规负担和风险状况得以降低,因为 LEI 数据可用于简化客户身份验证并促进准确的交易对手身份验证,而增值服务提供商可赶在即将到来的监管截止日期之前达到要求。
GLEIF 的’LEI Lightbulb 博客系列‘旨在通过强调哪些领导、当局和机构支持 LEI 及其目的,揭示公共和私营部门、各个地域和使用案例中对 LEI 的接受和支持程度。通过证明来源于强大的监管根基的成功如何带来大量提倡更多 LEI 条例和自愿在新兴应用中使用 LEI 的情况,GLEIF 希望传达‘一个全球身份’可以为全世界各个公司(无论属于哪个行业)在现在和将来带来的潜在价值。