Haber Odası ve Medya
GLEIF Videoları ve Podcastleri
Mali Suçlarla Küresel Mücadelede Veri Setlerinin Eşlenmesi Neden Önemlidir
Suç gelirlerini aklama, oldukça düzensiz bir tehdit oluşturmaktadır; Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), küresel olarak her yıl 2 ila 5 trilyon dolar para aklandığını ve bunun %1'den azının kurtarıldığını tahmin etmektedir. GLEIF, Open Ownership ve OpenSanctions'ın ortak girişimi olan The Transparency Fabric, kritik veri setlerinin özellikle sınır ötesi ve anında ödemeler bağlamında verimli bir şekilde eşleştirilmesini sağlayarak mali suçlarla mücadelede umut veren çığır açıcı bir iş birliğidir. Erişilebilir, temiz ve şeffaf veriler, yasa dışı finansla mücadele edebileceğimiz bir temel oluşturur. The Transparency Fabric, suç gelirlerini aklama, terörizmin finansmanı ve yaptırımlardan kaçma bağlamlarındaki kişilerin taranıp izlenmesini basitleştirecek ve güçlendirecektir.
Mali Eylem Görev Gücü tarafından 2021'de yapılan bir ankete göre, sınır ötesi ödeme işlemlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilen Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi (AML) / Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) kontrolleri sırasındaki uyuşmazlığın başlıca nedeni, yüksek kaliteli küresel yararlanma hakkı verilerinin eksikliğidir. Kurumsal araçların yararlanma hakkı ve kontrolüne ilişkin doğru ve güncel verilerin içine yerleştirilecek güvenilir uluslararası kuruluş kimlik kodlarına ihtiyaç vardır. Böylece bu veriler, aynı kuruluş kimlik kodlarını içeren PEP listeleri de dahil olmak üzere izleme listeleriyle eşleştirilebilir. The Transparency Fabric, LEI'ye sahip işletmeler ile yaptırıma tabi kişiler ve şirketler arasındaki doğrudan ve dolaylı bağlantıların belirlenmesinin ne kadar kolay hâle gelebileceğini, ve bunun sonucunda uyum riski taşıyan kişi ve şirketlerin hızlı ve kolay bir şekilde belirlenebileceğini gösterdi.
The Transparency Fabric, G20 TechSprint 2023 etkinliğinin finalistlerinden biri oldu. Yarışma, küresel düzenleme ve bankacılık camiasının karşılaştığı zorlukları ele alan, sınıfının en iyisi teknoloji yeniliklerini ödüllendirmek amacıyla her yıl G20 Başkanlığı ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından düzenleniyor. TechSprint Challenge, 2023'te Hindistan Merkez Bankası (RBI) ortaklığıyla düzenlendi ve odak noktası, BIS ve RBI tarafından tanımlanan sınır ötesi ödeme zorluklarına çözüm bulmaktı. Özellikle Transparency Fabric, yasa dışı finansman riskini azaltabilecek bir teknoloji çözümü olarak kabul edildi.