Daha İyi Veri, Daha İyi İş: LEI ile Kimlikle İlgili Sahtekarlıkla Mücadele Edin

Ekonomik dolandırıcılık kimlik bağlantılı suçlarla yakından ilişkilidir. Erişilebilir, güvenilir ve şeffaf veriler, giderek daha karmaşık hale gelen bir dünyamızda yasa dışı finansla mücadele edebilmemizin temelini oluşturuyor. GLEIF'den Clare Rowley, şu anda dolandırıcılıkla ilgili ticaret hareketlerini engelleyen çok çeşitli sorunların çözümü için güvenli ve güvenilir kimliklerin önemini inceliyor.

---

---

Küresel ekonomi, daha önce görülmemiş düzeylerde kimlikle ilgili sahtekarlıkla mücadele ediyor. Statista'ya göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siber suçların maliyeti 2023 itibarıyla tahmini 320 milyar ABD dolarına ulaştı. 2017-2023 yılları arasında bu rakam 300 milyar ABD dolarının üzerinde ciddi bir artış gösterdi. Son tahminlere göre, bu dinamik önümüzdeki yıllarda da devam edecek ve 2028 yılına kadar siber suçlar nedeniyle harcanan tutar yaklaşık 1,82 trilyon ABD dolarına ulaşacak. Dijital suçtaki bu artış, küresel olarak önemli mali hasara neden oluyor ve özellikle sınır ötesi faaliyet gösteren ve yasal yetki alanları olan taraf kurumlar arasındaki önemli güveni yok ediyor.

Güvenli, güvenilir ve küresel olarak tanınan kurumsal kimlikler, benzeri görülmemiş bir dijital suçla karşı karşıya kalan bir dünyada küresel ticaretin gelişmesi için önemli bir ön koşul ve temeldir. Veri kalitesi, uluslararası iş alanında güven ve uyumluluğun temelidir. Ancak bu verilerin potansiyelini ortaya çıkarabilmesi için güvenilir, kolay erişilebilir ve doğru olması gerekir.

Tüzel Kişi Kimlik Kodunun (LEI) devreye girdiği yer burasıdır.

Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI), kuruluşlara dünya çapındaki şirketleri ve kurumsal yapıları net bir şekilde tanımlamaları için güvenilir veriler sağlayan tek global çözümdür. Evrensel bir ISO kimlik standardı ve tüzel kişileri sahiplik yapısı da dahil olmak üzere önemli referans bilgilerine bağlayan bir kod olan Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI), sınırlar ötesinde veri mutabakatı sorunlarını ele alır ve birlikte çalışabilir bir kimlik standardını destekler. 2,5 milyonu aşkın kuruluş ve 400.000'den fazla ilişkiyi içeren bu açık olarak kullanılabilen LEI veri seti, bağlı ortaklıkların, ana şirketlerin ve şirket varlıklarının adları, konumları ve yasal biçimleri hakkında önemli bilgiler sağlar. LEI verileri, işletmelerin kiminle uğraştıklarını anlamalarına yardımcı olur.

Global LEI Sistemi, taraf tanımlamada daha önce görülmemiş düzeyde bir şeffaflık yaratır. Daha bilinçli iş kararları için zemin hazırlıyor, büyümeyi destekliyor, iş birliklerini teşvik ediyor ve mali suçları caydırıyor. LEI, tüzel kişilerin tanımlanması, daha geniş bir yelpazedeki veri kümelerinin bağlanması ve tüzel kişilik ilişkileri ile sahiplik yapılarının yakalanmasındaki tutarsızlıkları ele alarak, iyileştirilmiş risk yönetimini destekleyebilir ve gelişmiş izleme, raporlama ve analitiği mümkün kılabilir.

Herhangi bir zorluğu belirlemek için kurumsal hukuki karmaşıklığın ayrıntılı olarak anlaşılmasını sağlamak

LEI'nin gücü, verilerinin kalitesi ve kesinliği ile desteklenmektedir. LEI sahibi tüm tüzel kişileri, talep edilen tüm verileri LEI kaydında beyan etmeye ve muhafaza etmeye teşvik etmek üzere tasarlanan yeni bir girişim olan Politika Uygunluk İşareti, LEI kaydı içindeki referans verilerinin eksiksizliği ve doğruluğu konusunda şeffaflığı daha da artırmaya hazırlanıyor. LEI, işletmelerin sınırlar ve yargı alanları ötesindeki tüzel kişileri hızlı ve kolay bir şekilde tanımlamasına yardımcı olarak küresel ticareti daha güvenli ve daha şeffaf hale getiriyor.

Politika Uygunluk İşareti, kullanıcılara açık, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli tüzel kişi referans verilerinin tüzel kişiler tarafından güncel ve eksiksiz bir şekilde raporlanması yoluyla işlemlerde daha fazla şeffaflığı teşvik etmek, desteklemek ve piyasa katılımcıları arasında şeffaflığı ve güveni en üst düzeye çıkarmak için ilgi çekici bir fırsattır.

Güncel ve eksiksiz bilgilere sahip kuruluşlar, işlem verilerinin daha yakından izlenmesini sağlayarak ve sahiplik yapılarında daha fazla netliği destekleyerek şeffaflığa olan sarsılmaz bağlılıklarını gösterirler. Uygunluk durumları aynı zamanda iş ortaklarına ve diğer kuruluşlara, LEI'lerinin durum tespiti denetimlerini, katılım ve diğer karşı taraf süreçlerini güvenilir bir şekilde kolaylaştırabileceğini ve böylece iş yapmayı kolaylaştıracağını gösterir.

Güncel bir LEI, sayısız uluslararası düzenlemelere uyumun sağlanmasına yardımcı olur

LEI'ye sahip bir tüzel kişilik, düzenleyici uyumluluğa hızlı bir şekilde geçer. Çeşitli ve sayıları giderek artan düzenleyici çerçeveler, bunun küresel çapta kullanımını zaten zorunlu kılmıştır. Her kuruluşun net ve erişilebilir bir profilini sunmak, çoğu "Kim kimdir?" ve "Kim, kime sahiptir?" gibi temel sorular nedeniyle rutin olarak sekteye uğrayan sayısız durum tespiti sürecini kısaltabilir.

İşletmeler için risk yönetimini, uyumluluğu, Müşterini Tanı ve İşini Tanı süreçlerini, müşteri ilişkileri yönetimini basitleştirmek ve kolaylaştırmak, daha hızlı ve sorunsuz bir büyüme yolu sağlayacaktır.

LEI daha hızlı ve daha basit işlemleri ve ortaklıkları kolaylaştıracak

LEI verilerinin etkinliği, güncelliğine ve doğruluğuna bağlıdır. Bu da LEI yenileme sürecini oldukça önemli kılmaktadır. Geciken yenilemeler, veri güvenilirliğiyle ilgili endişeler ve uyumsuzluk cezaları potansiyeli de dahil olmak üzere birçok soruna yol açabilir.

Verilerin kalitesi, uluslararası iş alanında güven ve uyumluluğun temelidir. Kurumsal verilerde örnek teşkil edecek kaliteye yönelik bu çağrı, yalnızca daha fazla uyumluluk sağlama çabası değildir. Bu, keşfedilmemiş küresel büyümeye açılan bir kapıdır. Açık, şeffaf ve güvenilir bir iş ortamı için dünyanın her yerindeki tüzel kişileri birleşmeye davet ediyor. Çünkü daha iyi veriler daha iyi iş anlamına gelir.

---