Новости и СМИ
Видеоматериалы и подкасты GLEIF
Почему соотнесение наборов данных чрезвычайно важно для борьбы с финансовыми преступлениями на мировом уровне
Отмывание денег представляет собой чрезвычайную угрозу: по данным Банка международных расчетов (BIS), ежегодно в мире отмывается от 2 до 5 триллионов долларов, из которых выявить удается менее 1%. Разработанная фондом GLEIF совместно с организациями Open Ownership и OpenSanctions инициатива Transparency Fabric (Прозрачная структура) является примером беспрецедентного сотрудничества, которое предлагает средство для борьбы с финансовыми преступлениями путем эффективного соотнесения критически важных наборов данных, в частности, при проведении международных и мгновенных платежей. Доступные, понятные и прозрачные данные — это та основа, используя которую мы можем бороться с финансированием незаконной деятельности. Инициатива Transparency Fabric позволит упростить и активизировать поиск и отслеживание лиц и организаций, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и обходом санкций.
Согласно опросу, проведенному Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в 2021 году, отсутствие высококачественных глобальных данных о бенефициарной собственности является основной причиной проблем, возникающих в процессе проверок в рамках борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма, которые проводятся при обработке международных платежей. Проверенные и международно признанные идентификаторы юридических лиц должны быть встроены в точные и обновленные данные о бенефициарной собственности и управлении коммерческими организациями, чтобы их можно было соотнести со списками особого наблюдения, включая списки политически значимых лиц, что также подразумевает использование этих же идентификаторов юридических лиц. Инициатива Transparency Fabric продемонстрировала, насколько просто можно идентифицировать прямые и непрямые связи между организациями, имеющими код LEI, и лицами и компаниями, которые находятся под санкциями, что позволяет быстро выявить лиц и компании, которые могут нарушать установленные требования.
Инициатива Transparency Fabric стала финалистом конкурса G20 TechSprint 2023. Этот конкурс ежегодно проводится странами Большой двадцатки и Банком международных расчетов для определения лучших в своем классе технологических инноваций, направленных на решение проблем, которые возникают в нормативно-правовой и банковской областях. В 2023 году конкурс TechSprint Challenge проводился совместно с Центральным банком Индии, и при его проведении основное внимание уделялось поиску решений для устранения сложностей при осуществлении международных платежей, которые были определены Банком международных расчетов и Центральным банком Индии. В частности, инициатива Transparency Fabric была признана технологическим решением, которое могло бы сократить возможности для финансирования незаконной деятельности.