Как роль проверяющего агента может способствовать повышению уровня прозрачности, надежности и доверия на Ближнем Востоке и в Африке
Патрик Лорд, коммерческий директор компании Diligencia, обсуждает пользу от использования кодов LEI на Ближнем Востоке и в Африке, а также причины, по которым организации принимают на себя роль проверяющего агента.
Автор: Патрик Лорд, коммерческий директор компании Diligencia
Дата: 2023-04-04
Просмотров:
Роль проверяющего агента была создана в рамках усилий по более широкому добровольному использованию кодов идентификации юридических лиц (LEI) на рынках капитала помимо тех случаев, когда это обязательно. Такая роль может приносить пользу не только банкам и финансовым учреждениям, но и любым организациям, которые реализуют соответствующие процессы проверки и подтверждения с использованием точных данных, полученных исключительно из первичных источников. Diligencia — пример такой организации.
Компания Diligencia помогает своим пользователям из разных стран мира находить необходимую информацию об организациях, зарегистрированных в регионе Ближнего Востока и Африки (MEA), что позволяет клиентам выполнять свои обязательства в отношении соблюдения законодательства, реализовывать маркетинговые стратегии и управлять рисками, связанными с контрагентами. Коммерческий директор Патрик Лорд делится своими мыслями касательно роли проверяющего агента и важности этой роли для более широкого распространения кодов LEI в регионе MEA.
Какие бизнес-факторы побудили компанию Diligencia получить статус проверяющего агента?
Для организаций вроде Diligencia, специализирующихся на идентификации юридических лиц в самых разных юрисдикциях, всегда выглядела привлекательной идея создания единого универсального идентификатора для всех предприятий по всему миру. Когда коды LEI только появились и стали использоваться регуляторными органами, финансовыми учреждениями и поставщиками услуг по всему миру, мы в компании Diligencia сразу же поняли, что хотим активно участвовать в данной инициативе.
Мы начали работать с кодами LEI в 2019 году, когда предприятия стали добавлять их в свои профили юридических лиц. В компании Diligencia всегда выполняется проверка информации по надежным, первичным источникам. Мы пришли к выводу, что коды LEI значительно упрощают интеграцию профилей юридических лиц, поскольку эти коды привязаны к соответствующим записям в Глобальном указателе LEI, который является надежным источником верифицированных данных о юридических лицах.
На тот момент коды LEI были мало распространены на Ближнем Востоке и в Африке — их использовали менее 10 000 предприятий в 70 с лишним странах. В этом не было ничего удивительного, учитывая отсутствие доступной информации из реестра юридических лиц. Мало кто в регионе понимал, что ясная информация о регистрации и владельцах компаний может повысить уровень доверия, симулировать торговлю и укрепить отношения между контрагентами. Нам казалось, что Diligencia может оказать фонду GLEIF гораздо большую поддержку в деле распространения кодов LEI в регионе MEA. В будущем данный регион может оказаться лидером по числу выданных кодов LEI, поскольку глобальные инвесторы остро нуждаются в прозрачности, доверии и надежности для работы на рынках таких стран, как Саудовская Аравия и Турция. Роль проверяющего агента дала нам возможность внести более весомый вклад.
Не могли бы вы рассказать подробнее о процессе получения статуса проверяющего агента?
Процесс получения статуса проверяющего агента фонда GLEIF оказался очень ценным и полезным опытом для всех сторон. Мы совместно разработали два набора бизнес-процедур, стремясь создать эффективное, оптимизированное и коммерчески целесообразное решение для клиентов, желающих получить код LEI. Нам пришлось преодолевать проблемы, связанные с отсутствием легкодоступных реестров юридических лиц во многих странах, где мы работаем. Однако в тесном сотрудничестве с фондом GLEIF и нашим партнером Ubisecure нам удалось найти баланс между строгим соблюдением правил и эффективностью, создав модель, пригодную для использования на нескольких развивающихся рынках. Теперь пришла пора оптимизировать процесс выдачи кодов LEI тысячам юридических лиц в регионе MEA.
Есть ли у Diligencia планы по дальнейшему распространению кодов LEI помимо деятельности в качестве проверяющего агента?
Мы уверены, что для нас крайне важно рекомендовать использование кодов LEI и вне рамок нашей роли проверяющего агента. Первоначально программа LEI показалась привлекательной для директоров и акционеров Diligencia потому, что она отлично сочетается с миссией и ценностями нашей организации. В частности, эта программа позволяла обеспечивать коммерческие предприятия аутентичной информацией, что в итоге вело к развитию не только этих предприятий, но и экономики в целом. Поэтому мы глубоко убеждены в том, что коды LEI в состоянии повысить уровень прозрачности и доверия в глобальной торговле.
Мы вскоре запустим новую программу, в рамках которой зарегистрированные на нашей платформе организации смогут предоставлять дополнительные сведения, которые, после нашей проверки, будут представлены в «Бриллиантовом профиле». После проверки этими профили можно будет предоставлять клиентам, партнерам и поставщикам, чтобы выстроить прочные коммерческие взаимоотношения, основанные на доверии и прозрачности. Декларирование информации о своей компании в обмен на коммерческие преимущества — первый шаг к получению организацией собственного кода LEI, который мы также надеемся в дальнейшем предлагать в рамках этой программы.
Чего вам удалось достичь после того, как компания Diligencia взяла на себя роль проверяющего агента?
С тех пор, как Diligencia начала сотрудничать с фондом GLEIF и Ubisecure, темпы распространения кодов LEI на Ближнем Востоке и в Африке значительно выросли, во многом благодаря поддержке со стороны регулирующих органов в некоторых юрисдикциях. В Саудовской Аравии число выданных за последний год кодов LEI выросло на 157 %, преимущественно благодаря скоординированным усилиям Saudi Credit Bureau (SIMAH) и Saudi Central Bank по распространению кодов LEI в финансовом секторе. Мы понимаем, что наш вклад в общее дело не столь велик, но мы продолжаем работать с кодами LEI и надеемся максимально поспособствовать их будущему успеху.
Чтобы оставить свои комментарии к публикациям блога, откройте блог GLEIF на английском языке и опубликуйте свой комментарий. Укажите свое имя и свою фамилию. Ваше имя будет отображаться рядом с вашими комментариями. Адрес электронной почты публиковаться не будет. Обратите внимание, что, получая доступ к форуму и оставляя свои комментарии, вы соглашаетесь соблюдать условия Правил ведения блогов GLEIF, поэтому внимательно прочитайте их.
Патрик начал работу в компании Diligencia в 2015 году, чтобы заниматься вопросами стратегии, оказания услуг и взаимодействия с клиентами. Первоначально Патрик работал в Дубае, но в 2017 г. был переведен на работу в головной офис Diligencia в Оксфорде (Великобритания). Перед тем как начать работу в компании Diligencia, Патрик 10 лет успешно проработал в консультационной фирме Control Risks, занимая должности менеджера по Пакистану, управляющего директора Control Risks в Индии, а позднее — управляющего директора во всем Ближневосточном регионе. Свою карьеру Патрик начал в Financial Times, где проработал в течение 7 лет на различных должностях, связанных с коммерческой издательской деятельностью.
