Связывание идентификаторов с коммерческими реестрами и другими авторитетными источниками

Инициатива фонда GLEIF по «связыванию» направлена на оптимизацию процессов комплексной проверки контрагентов и повышение прозрачности глобальных транзакций за счет повышения идентифицируемости и открытости предприятий во всем мире.

Каждая запись LEI содержит ключевую справочную информацию, зарегистрированную местными авторитетными источниками, что позволяет четко и однозначно идентифицировать юридические лица во всем мире. Инициатива по «связыванию» добавляет специальный URL-адрес к записям LEI организаций, зарегистрированных участвующими авторитетными источниками, что обеспечивает простой и прямой доступ к официальным регистрационным данным каждой организации и связанной с ней документации на веб-сайте соответствующего реестра.

Это значительно упростит проверки «Знай своего клиента» (KYC), «Знай своего поставщика» (KYS) и выполнение других обязательств по комплексной проверке для глобальных пользователей данных. Это устраняет необходимость для глобальных пользователей данных изначально идентифицировать соответствующий регистрационный орган, переходить на нужный веб-сайт, переводить его на местный язык, а затем вручную искать организацию по ее регистрационному номеру предприятия.

В настоящее время имеются ссылки на следующие авторитетные источники:

Kamer van Koophandel (KVK); Торговая палата Нидерландов; веб-сайт
Нидерланды
Код LEI: 724500A93Z8V1MJK5349
Код органа регистрации: RA000463

Регистрационная палата; веб-сайт
Великобритания
Коды органов регистрации: RA000585 (Англия и Уэльс), RA000586 (Северная Ирландия) и RA000587 (Шотландия).

Пример включения ссылки на веб-страницу со справочными данными LEI:

Каждый реестр содержит дополнительные данные по сравнению со справочными данными LEI, относящиеся к этом реестру и национальному законодательству. Ниже приведена таблица с описанием каждого связанного реестра и его дополнительных ресурсов данных. Сюда входит информация о должностных лицах, других уполномоченных представителях, конечных бенефициарах, годовой отчетности, количестве сотрудников и т. д.

Доступные данные различаются в зависимости от реестра и не всегда предоставляются бесплатно.

В таблице ниже представлен обзор наиболее важных данных, которые доступны в реестре в дополнение к справочным данным LEI:

Available additional data; + means data is available; - means data is not available; Footnotes provided below the table	KVK - The Netherlands	Companies House - United Kingdom
LEI	724500A93Z8V1MJK5349
RA Code	RA000463	RA000585 (England and Wales), RA000586 (Northern Ireland) and RA000587 (Scotland).
Seat of the entity	+	- 1)
Date of first registration	+	+ 2)
Share capital	+	+ 3)
Officers of the entity (directors etc) with role title, date of birth, date of entry into role and powers (e.g. sole/jointly authorized)	+	+
Authorized representatives	+	+
Ultimate Beneficial Owners (UBO)	+	- 4)
Persons with Significant Control (PSC)	-	+
Sole shareholder with date of birth and date of becoming single shareholder	+	+ 5)
Activities of the entity (text and code)	+	+
Number of employees	+	-
Annual accounts	+	+
Group structures	+	-
Historical data	+	+
Registry extract (official document with fixed set of data)	+	+
Filed forms and documents (incl. e.g. articles of association)	+	+
Confirmation statement / Annual return	-	+
Charges against the entity	-	+

1) Unknown legal concept in the UK
2) In the UK, incorporation occurs through the registration
3) Capital to be found in the filings
4) UK registers PSC (of each company) instead of UBO
5) To be found in the PSC