LEI
Что такое код идентификации юридических лиц (LEI)
Код идентификации юридических лиц (LEI) является 20-символьным буквенно-цифровым кодом, который основан на стандарте ISO 17442, разработанном Международной организацией по стандартизации (ISO). Он позволяет находить основную справочную информацию, необходимую для четкой и однозначной идентификации юридических лиц, участвующих в финансовых транзакциях и других официальных операциях. Каждый код LEI содержит информацию о структуре собственности юридического лица. Таким образом, код LEI отвечает на вопросы «кто есть кто» и «кто кем владеет». Иными словами, общедоступная база данных кодов LEI — это международный справочник, существенно повышающий прозрачность на мировом финансовом рынке.
Действующий Совет по финансовой стабильности (FSB) еще раз подчеркнул, что глобальное распространение кодов LEI способствует решению «целого ряда задач по обеспечению финансовой стабильности», таких как повышение эффективности управления рисками и оптимизация оценки экономических микро- и макрорисков. В результате эта работа повысит целостность рынка и одновременно будет препятствовать рыночным махинациям и финансовому мошенничеству. И последнее, но не менее важное: развертывание системы LEI «служит общему повышению качества и точности финансовых данных».
Общедоступная база данных LEI является уникальным источником стандартизованной информации о юридических лицах по всему миру. Данные регистрируются и регулярно проверяются в соответствии с протоколами и процедурами, установленными Регулятивно-надзорным комитетом.
Преимущества кодов LEI:
- Повышение прозрачности и доверия между юридическими лицами во всем мире
- Оптимизированные процедуры комплексной проверки контрагентов и процедуры KYC, способствующие глобальной торговле
- Упрощенное и более эффективное управление адаптацией клиентов и жизненным циклом
- Гармонизированные, централизованные и дополненные данные национального реестра предприятий, поддерживающие потребление данных о юридических лицах и предоставление соответствующих услуг
- Раскрываются взаимоотношения субъектов (бенефициарные владельцы, родительские/дочерние организации). Это одновременно усиливает и упрощает регулирующий надзор в сфере противодействия отмыванию денег, противодействия финансированию терроризма и других связанных с этим видов деятельности
- Поддерживает соответствие текущим и будущим нормативным требованиям
Бесплатный доступ к Глобальному каталогу LEI для всех. Это означает, что любой человек в любой точке мира может узнать, является ли частная или государственная организация тем, за кого себя выдает. Эта информация позволяет юридическим лицам полностью доверять друг другу, защищая все виды инвестиционных и торговых решений, а также другие взаимодействия.
В сотрудничестве со своими партнерами по Глобальной системе LEI фонд Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) уделяет большое внимание дальнейшей оптимизации качества, надежности и пригодности к использованию данных LEI, в том числе в автоматизированных, цифровых сценариях использования, что позволит участникам рынка пользоваться всем разнообразием информации, доступной вместе с кодами LEI.
Инициаторы программы внедрения LEI, то есть Группа двадцати, Совет по финансовой стабильности и многочисленные регулирующие органы по всему миру, неоднократно подчеркивали необходимость превращения данных LEI в общее достояние. Глобальный указатель LEI, доступный благодаря фонду GLEIF, является большим шагом к достижению этой цели. Любая заинтересованная сторона может бесплатно и в удобной форме получить полные данные LEI.
Преимущества Глобального каталога LEI для более широкого делового сообщества и глобальной цифровой экономики растут пропорционально скорости принятия LEI. Чтобы максимально использовать эти преимущества, организациям предлагается принять участие в этом процессе и получить собственные коды LEI. Это очень легко. Заявителям необходимо просто обратиться к предпочитаемому партнеру из списка организаций, присваивающих LEI, который доступен на веб-сайте GLEIF.