Vinculação de identificadores a registradores de empresas e outras fontes autorizadas

A iniciativa de “vinculação” da GLEIF tem como objetivo agilizar os processos de due diligence de contrapartes e aumentar a transparência nas transações globais, ao melhorar a capacidade de detecção e identificação de empresas em todo o mundo.

Cada registro de LEI inclui informações de referência essenciais, fornecidas por fontes locais confiáveis, para garantir a identificação clara e única de entidades jurídicas em nível global. A iniciativa de “vinculação” inclui um URL dedicado nos registros de LEI de entidades registradas por fontes confiáveis participantes, facilitando o acesso direto e simples aos dados oficiais de registro de cada entidade e à documentação associada no site do registro pertinente.

Isso simplificará consideravelmente as verificações de Conheça seu cliente (KYC), Conheça seu fornecedor (KYS) e outras obrigações de due diligence para os usuários de dados globais. Isso elimina a necessidade de os usuários de dados globais identificarem inicialmente a autoridade de registro relevante, acessarem o site correto, traduzirem-no para o idioma local e, em seguida, pesquisarem manualmente uma organização utilizando seu número de registro empresarial.

As seguintes fontes confiáveis estão atualmente vinculadas:

Kamer van Koophandel (KVK); Câmara de Comércio dos Países Baixos; site
Países Baixos
LEI: 724500A93Z8V1MJK5349
Código de Autoridade de Registro: RA000463

Companies House; site
Reino Unido
Códigos de Autoridade de Registro: RA000585 (Inglaterra e País de Gales), RA000586 (Irlanda do Norte) e RA000587 (Escócia).

Exemplo de como a vinculação é incorporada na página web com os dados de referência de LEI:

Cada registro contém dados adicionais em comparação aos dados de referência de LEI, específicos para seu registro e legislação nacional. Veja abaixo uma tabela descrevendo cada registro vinculado e seus recursos de dados adicionais. Isso inclui informações sobre executivos, representantes autorizados, proprietários beneficiários finais, contas anuais, número de funcionários e diversos outros dados relevantes.

Os dados disponíveis variam por registro e nem sempre estão disponíveis gratuitamente.

Na tabela abaixo, fornecemos uma visão geral dos dados mais importantes disponíveis no registro, além dos dados de referência de LEI:

Available additional data; + means data is available; - means data is not available; Footnotes provided below the table	KVK - The Netherlands	Companies House - United Kingdom
LEI	724500A93Z8V1MJK5349
RA Code	RA000463	RA000585 (England and Wales), RA000586 (Northern Ireland) and RA000587 (Scotland).
Seat of the entity	+	- 1)
Date of first registration	+	+ 2)
Share capital	+	+ 3)
Officers of the entity (directors etc) with role title, date of birth, date of entry into role and powers (e.g. sole/jointly authorized)	+	+
Authorized representatives	+	+
Ultimate Beneficial Owners (UBO)	+	- 4)
Persons with Significant Control (PSC)	-	+
Sole shareholder with date of birth and date of becoming single shareholder	+	+ 5)
Activities of the entity (text and code)	+	+
Number of employees	+	-
Annual accounts	+	+
Group structures	+	-
Historical data	+	+
Registry extract (official document with fixed set of data)	+	+
Filed forms and documents (incl. e.g. articles of association)	+	+
Confirmation statement / Annual return	-	+
Charges against the entity	-	+

1) Unknown legal concept in the UK
2) In the UK, incorporation occurs through the registration
3) Capital to be found in the filings
4) UK registers PSC (of each company) instead of UBO
5) To be found in the PSC