Rozwiązania

Agenci ds. weryfikacji

Istnieje wiele powodów, dla których organizacje powinny rozważyć zostanie agentem ds. weryfikacji w ramach Globalnego Systemu LEI:

  • Zaoferowanie szybszej i bardziej efektywnej obsługi klientów podczas wdrażania klientów i wykonywania aktualizacji odświeżających.
  • Usprawnienie wewnętrznych procesów zarządzania danymi, oferując większą spójność i redukując koszty.
  • Przyspieszenie transformacji cyfrowej.
  • Skorzystanie z możliwości dodania wartości dla klienta i zróżnicowania rynku.
  • Wyprzedzenie wymogów regulacyjne i uwzględnienie już kodu LEI w ramach dobrych praktyk zalecanych na całym świecie.

Rola agenta ds. weryfikacji pozwala instytucjom finansowym i innym organizacjom biorącym udział w weryfikacji tożsamości na pozyskiwanie i utrzymywanie LEI dla swoich klientów we współpracy z akredytowanymi podmiotami nadającymi LEI. Agenci ds. weryfikacji osiągają to poprzez wykorzystanie standardowych procedur identyfikacji klientów w procesie poznawania klienta (KYC), wdrażania klienta lub standardowych procesów aktualizacji klientów.

Rola ma na celu wyeliminowanie powielania procesów w czasie wdrażania klientów przez organizację i w czasie nadawania LEI, co w efekcie zapewnia prostszą, szybszą i wygodniejszą obsługę zarówno dla agenta ds. weryfikacji, jak i jego klientów dzięki bardziej efektywnemu procesowi nadawania LEI.

Jak to działa

Ogólnym celem roli agenta ds. weryfikacji jest usprawnienie procesu nadawania LEI, a tym samym zapewnienie wielu korzyści podmiotom prawnym, podmiotom nadającym LEI oraz instytucjom, które obsługują podmioty prawne.

Referencje

“Corporate and entity verification and validation remains a significant challenge for many financial services providers. By partnering with GLEIF and the Validation Agent framework, we aim to drive further adoption of LEIs to enable comprehensive compliance, provide legitimacy of entities as global trading and financial counterparties, and further assist organizations in providing essential financial services to many who remain outside formal banking.”

Amit Sharma, FinClusive CEO

“By providing a universal identifier recognized globally, we aim to assist Indian SMEs in two ways: complying with LEI mandates in India and accessing the global market.”

Mohan Ramaswamy, Co-Founder & CEO of Rubix

“As a Validation Agent, we can use LEI data to greatly streamline VASP identification and facilitate counterparty identification, while supporting our clients with early compliance to upcoming regulations,”

Shih Chia, CEO and Chief Risk Officer at VerifyVASP

"In the dynamic digital landscape, a trusted business identity is paramount.  CFCA, as an LEI validation agent, expands digital trust, empowers diverse clients, and accelerates their digital transformation. By leveraging a universally recognized digital identity rooted in LEI, organizations participate in the global marketplace with inclusivity and confidence. CFCA believes in the transformative power of the LEI ecosystem to redefine trust in the digital world." 

Yanzhao Zhang, Project Manager and Senior Strategic Analyst of CFCA

“We recognize the LEI’s value in creating the transparency that strengthen ties between organizations. Our approval as a Validation Agent enables us to streamline our approach to client lifecycle management, enhance our customer experience, and provides a uniquely powerful foundation to create new value-added services for our corporate clients.”

Paul Mifsud, Managing Director of Sparkasse Bank Malta plc

"As a Validation Agent, we are committed to leveraging over two decades of local expertise to engage and educate legal entities on the significant opportunities afforded by the LEI, while streamlining the LEI issuance process and reducing onboarding time. This will play a crucial role in mitigating systemic risks, while helping to realize the promise of digital transformation across the Indian marketplace and beyond."

Seema Kumar, Director of MNS Credit

Korzyści

Osiągnięcie korzystnego cyklu życia klienta

Korzyści dla…

Korzyści dla instytucji sprzedających

  • Większe zadowolenie klientów dzięki usłudze dodatkowej
  • Skrócony czas wdrażania klientów podmiotowych
  • Bardziej wydajna odnowa podczas cyklu odświeżania
  • Uniknięcie potencjalnych opłat umownych za opóźnione wdrożenie
  • Ciągła zgodność z przepisami
  • Ulepszone wewnętrzne procesy zarządzania danymi, większa spójność ze standardowymi danymi referencyjnymi podmiotów
  • Redukcja kosztów dzięki uzyskanej wydajności
  • Przyspieszona transformacja cyfrowa

Korzyści dla instytucji kupujących

  • Unikalna identyfikacja funduszy własnych w momencie powstania
  • Unikalna identyfikacja wszystkich stron struktury funduszu (powiernik, doradca, konsultant, depozytariusz itp.)
  • Terminowa i jednoznaczna identyfikacja emitentów instrumentów finansowych
  • Efektywna łączność z depozytariuszem funduszu i administratorami korzystającymi z kodu LEI
  • Płynna i skuteczna współpraca z bankami sprzedającymi
  • Uniknięcie potencjalnych opłat umownych za opóźnione wdrożenie
  • Ciągła zgodność z przepisami
  • Ulepszone wewnętrzne procesy zarządzania danymi, większa spójność ze standardowymi danymi referencyjnymi podmiotów
  • Redukcja kosztów dzięki uzyskanej wydajności
  • Przyspieszona transformacja cyfrowa

Korzyści dla dostawców danych oraz usług KYC

  • Przyciągnięcie kolejnych instytucji korzystających z LEI
  • Łatwiejsza i szybsza komunikacja
  • Poprawa obsługi klienta
  • Zapewnienie pojedynczego identyfikatora w ramach narzędzi do wdrażania dla klientów podmiotowych
  • Uzyskanie pozycji lidera branży wśród innych usługodawców
  • Rozszerzenie istniejących usług danych dla podmiotu nadającego LEI
  • Skrócenie czasu wdrażania klientów
  • Ulepszone wewnętrzne procesy zarządzania danymi, większa spójność ze standardowymi danymi referencyjnymi podmiotów
  • Zwiększona efektywność w rozwijających się obszarach, takich jak gromadzenie danych środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG)

Korzyści dla międzynarodowych korporacji (klienci będący podmiotami prawnymi)

  • Postępowanie zgodnie z podejściem opartym na danych i ułatwienie przepływu pracy skarbnikowi korporacyjnemu:

    • Uproszczenie, zabezpieczenie i zdigitalizowanie procesów we wszystkich działach skarbu
    • Większa precyzja w zakresie spółek zależnych firmy skutkuje lepszym planowaniem zasobów na płatności wewnętrzne
    • Łatwiejszy i szybszy proces wdrażania
    • Lepsza i usprawniona relacja z bankiem

  • Przygotowanie swojej organizacji na przyszłość w zakresie handlu elektronicznego, płatności transgranicznych i digitalizacji dokumentów handlowych

  • Używanie kodu LEI swojej firmy w certyfikatach cyfrowych i wykonywanie transakcji (zgłaszanie obowiązków regulacyjnych, podpisywanie umów itp.) cyfrowo

  • Stworzenie portfela organizacyjnego w oparciu o LEI – uzyskanie lepszego wglądu w to, kto wykonuje jakie zadania w imieniu firmy

  • Uniknięcie wszelkich możliwych kar regulacyjnych.

Korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw (klienci będący podmiotami prawnymi)

  • Dostęp do płatności transgranicznych, instrumentów kredytowych i łańcuchów dostaw bez ograniczeń dotyczących tożsamości
  • Poprawa dostępu do finansów i odpowiednich relacji bankowych
  • Zyskanie większej widoczności na e-platformach
  • Przyspieszenie transformacji cyfrowej

Korzyści dla organizacji nadających LEI

  • Wczesne podjęcie działań i uzyskanie pozycji lidera w swoich jurysdykcjach
  • Zwiększenie wolumenu kodów LEI pod swoim nadzorem dzięki korzyściom skali.
  • Zapewnienie lepszej widoczności dzięki regulatorom
  • Zmniejszenie kosztów weryfikacji i walidacji
  • Usunięcie powielania procesów w celu walidacji danych podmiotu
  • Zwiększenie udziału zarządzanych przez siebie kodów LEI w różnych branżach i rozwijanie swojej sieci

Publikacje

GLEIF

E-book GLEIF: Wprowadzenie dotyczące agenta ds. weryfikacji LEI

Czytaj dalej
GLEIF

E-book GLEIF: bliższe spojrzenie na proces próbny agenta ds. weryfikacji

Czytaj dalej
GLEIF

Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych

Czytaj dalej
GLEIF

LEI: Klucz do włączenia finansowego w rozwijających się gospodarkach

Czytaj dalej
McKinsey & Company and GLEIF

Identyfikator podmiotów prawnych – wartość unikalnego identyfikatora kontrahentów

Czytaj dalej
McKinsey & Company and GLEIF

Siła kodów LEI w transformacji zarządzania cyklem życia klienta w bankowości: początek wynoszący 4 miliardy dolarów 

Czytaj dalej