Łączenie identyfikatorów z rejestrami przedsiębiorstw i innymi wiarygodnymi źródłami

Niniejszym potwierdzam, że przeczytałem, zrozumiałem i zaakceptowałem politykę prywatności. Niniejszym potwierdzam, że dane, które wpisałem i kliknąłem, mogą być wysyłane do właścicieli portalu społecznościowego, a także przez nich zapisywane i przetwarzane.

Inicjatywa GLEIF dotycząca „łączenia” ma na celu usprawnienie procesów badania rzetelności kontrahentów oraz poprawę przejrzystości globalnych transakcji poprzez zwiększenie identyfikowalności i wykrywalności przedsiębiorstw na całym świecie.

Każdy rekord LEI zawiera kluczowe informacje referencyjne zarejestrowane przez lokalne wiarygodne źródła, co umożliwia jednoznaczną i niepowtarzalną identyfikację podmiotów prawnych w skali globalnej. „Łączenie” polega na dodaniu indywidualnego adresu URL do rekordów LEI podmiotów zarejestrowanych przez wiarygodne źródła uczestniczące w inicjatywie. Umożliwi to łatwy i bezpośredni dostęp do urzędowych danych rejestrowych każdego podmiotu wraz z towarzyszącą dokumentacją na stronie internetowej operatora odpowiedniego rejestru.

Istotnie zoptymalizuje to procedury sprawdzania klientów KYC (Know Your Customer) i dostawców KYS (Know Your Supplier) oraz inne zobowiązania w zakresie należytej staranności odbiorcom danych na całym świecie. Użytkownicy nie będą już musieli ręcznie ustalać właściwego organu rejestrowego, przechodzić do odpowiedniej witryny internetowej, tłumaczyć treści na lokalny język, po czym szukać organizacji po jej numerze rejestrowym przedsiębiorstwa.

Obecnie istnieją połączenia z następującymi wiarygodnymi źródłami:

Kamer van Koophandel (KVK); Holenderska Izba Handlowa; witryna internetowa
Holandia
LEI: 724500A93Z8V1MJK5349
Kod organu rejestrowego: RA000463

Companies House; witryna internetowa
Wielka Brytania
Kody organów rejestrowych: RA000585 (Anglia i Walia), RA000586 (Irlandia Północna) i RA000587 (Szkocja).

Oto przykład mechanizmu połączenia z danymi referencyjnymi LEI zintegrowanego na stronie internetowej:

Każdy rejestr zawiera więcej informacji niż dane referencyjne LEI, a ich zakres zależy od rejestru i krajowego ustawodawstwa. Poniżej znajduje się tabela opisująca każdy powiązany rejestr i jego dodatkowe zasoby danych. Są tam m.in. informacje o członkach zarządu, innych upoważnionych przedstawicielach, beneficjentach rzeczywistych, rocznych sprawozdaniach finansowych, liczbie pracowników itd.

Rodzaj dostępnych danych zależy od rejestru, a wgląd jest czasami płatny.

W tabeli poniżej wyszczególniono najistotniejsze informacje dostępne w rejestrach uzupełniających zakresy danych referencyjnych LEI:

Available additional data; + means data is available; - means data is not available; Footnotes provided below the table	KVK - The Netherlands	Companies House - United Kingdom
LEI	724500A93Z8V1MJK5349
RA Code	RA000463	RA000585 (England and Wales), RA000586 (Northern Ireland) and RA000587 (Scotland).
Seat of the entity	+	- 1)
Date of first registration	+	+ 2)
Share capital	+	+ 3)
Officers of the entity (directors etc) with role title, date of birth, date of entry into role and powers (e.g. sole/jointly authorized)	+	+
Authorized representatives	+	+
Ultimate Beneficial Owners (UBO)	+	- 4)
Persons with Significant Control (PSC)	-	+
Sole shareholder with date of birth and date of becoming single shareholder	+	+ 5)
Activities of the entity (text and code)	+	+
Number of employees	+	-
Annual accounts	+	+
Group structures	+	-
Historical data	+	+
Registry extract (official document with fixed set of data)	+	+
Filed forms and documents (incl. e.g. articles of association)	+	+
Confirmation statement / Annual return	-	+
Charges against the entity	-	+
1) Unknown legal concept in the UK
2) In the UK, incorporation occurs through the registration
3) Capital to be found in the filings
4) UK registers PSC (of each company) instead of UBO
5) To be found in the PSC