LEI
Podstawowe informacje o identyfikatorze podmiotu prawnego (LEI)
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) to złożony z 20 znaków kod alfanumeryczny oparty na normie ISO 17442 opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Jest powiązany z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych i innych oficjalnych interakcjach. Każdy kod LEI zawiera informacje o strukturze własnościowej podmiotu. LEI pozwala dzięki temu odpowiedzieć na pytania: „kto jest kim” i „kto jest czyim właścicielem”. Mówiąc w uproszczeniu, publicznie dostępna pula danych LEI jest globalnym katalogiem, co znacznie zwiększa przejrzystość rynku globalnego.
Rada Stabilności Finansowej (FSB) podkreśliła, że wdrożenie Globalnego Systemu LEI leży u podstaw „licznych celów związanych ze stabilnością finansową”, w tym ulepszonego zarządzania ryzykiem firm oraz lepszej oceny ryzyka ostrożnościowego w skali mikro- i makroekonomicznej. W jego wyniku osiągnięta zostanie większa spójność rynku przy jednoczesnym ograniczeniu przestępczości finansowej oraz naruszania zasad uczciwości rynkowej. Nie mniejsze znaczenie ma również fakt, że „wdrażanie systemu LEI zwiększy ogólną jakość i rzetelność danych finansowych”.
Udostępniony publicznie zestaw danych LEI zawiera zestandaryzowane informacje umożliwiające identyfikację podmiotów prawnych na świecie. Dane są rejestrowane i poddawane regularnej weryfikacji zgodnie z procedurami i protokołami ustanowionymi przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego.
Korzyści, jakie zapewnia LEI:
- Większa przejrzystość i zaufanie między podmiotami prawnymi na świecie
- Usprawnione procesy należytej staranności w odniesieniu do kontrahentów i KYC ułatwiające handel globalny
- Uproszczone i wydajniejsze wdrażanie klientów i zarządzanie cyklem życia
- Zharmonizowane, scentralizowane i uzupełnione dane krajowego rejestru przedsiębiorstw, ułatwiające korzystanie z danych podmiotów prawnych i świadczenie powiązanych usług
- Relacje podmiotów są jawne (faktyczni właściciele, organizacje nadrzędne/podręczne). To zarówno wzmacnia, jak i upraszcza nadzór regulacyjny w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowaniu terroryzmu (CFT) i innych powiązanych działań
- Zapewnia zgodność z obecnymi i przyszłymi wymogami regulacyjnymi
Dostęp do Globalnego Indeksu LEI jest bezpłatny dla wszystkich. To znaczy, że każda osoba, gdziekolwiek na świecie, może sprawdzić, czy dana organizacja prywatna lub publiczna jest tą, za którą się podaje. Informacje te pozwalają podmiotom prawnym na pełne zaufanie do siebie nawzajem, co zabezpiecza wszelkiego rodzaju decyzje inwestycyjne i handlowe, a także inne interakcje.
We współpracy z partnerami w Globalnym Systemie LEI Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) wciąż skupia się na dalszym optymalizowaniu jakości, niezawodności i używalności danych LEI, w tym w zastosowaniach zautomatyzowanych i cyfrowych, dając uczestnikom rynku możliwość skorzystania z bogactwa informacji dostępnych w ramach populacji LEI.
Podmioty dążące do realizacji inicjatywy LEI, tzn. G20, Rada Stabilności Finansowej oraz liczne organy nadzorujące na całym świecie, podkreślały potrzebę udostępnienia LEI w szerszym interesie publicznym. Globalny Indeks LEI udostępniony przez GLEIF w znaczącym stopniu przyczynia się do realizacji tego celu. Zapewnia on dogodny i bezpłatny dostęp do pełnych danych LEI wszystkim zainteresowanym podmiotom.
Korzyści, jakie Globalny Indeks LEI oferuje szerszej społeczności biznesowej i globalnej gospodarki cyfrowej rosną wraz z tempem przyjmowania LEI. By te korzyści były jak największe, zachęca się firmy do uzyskiwania własnych kodów LEI. Uzyskanie LEI jest łatwe. Podmiot starający się o rejestrację powinien skontaktować się z wybranym partnerem biznesowym z listy podmiotów nadających LEI podanej na stronie internetowej GLEIF.