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글로벌 금융 범죄와의 전쟁에서 데이터 세트 매핑이 중요한 이유
자금세탁은 엄청난 위협이 되고 있습니다. 국제결제은행(BIS)에 따르면 매년 전 세계적으로 $2~$5조 달러가 세탁되고 있으며 회수 금액은 1% 미만인 것으로 추정된다고 합니다. GLEIF, Open Ownership, OpenSanctions의 공동 이니셔티브인 Transparency Fabric(투명성 패브릭)은 특히 국경 간 및 즉시 결제와 관련하여 중요한 데이터 세트를 효율적으로 일치시킬 수 있게 함으로써 금융 범죄와의 전쟁에 희망을 선사하는 획기적인 협력입니다. 접근 가능하고 깨끗하며 투명한 데이터야말로 불법 금융에 맞서 싸울 수 있는 기반입니다. 투명성 패브릭은 자금 세탁, 테러 자금 조달, 제재 회피에 대한 심사와 추적을 간소화하고 강화할 것입니다.
2021년 자금세탁방지국제기구(FATF)의 조사에 따르면, 고품질의 글로벌 실소유주 데이터 부족은 국경 간 결제 처리의 일환으로 수행되는 자금세탁방지(AML)/테러자금조달방지(CFT) 확인 과정에서 마찰을 일으키는 주요 원인이라고 합니다. 동일한 법인 식별기호를 통합하는 PEP 목록을 포함한 감시 목록으로 매핑할 수 있도록 기업의 실소유권 및 지배구조에 대한 정확한 최신 데이터에 신뢰할 수 있는 국제 법인 식별기호를 포함할 필요가 있습니다. 투명성 패브릭은 LEI를 보유한 기업과 제재 대상자 및 기업 간의 직간접적 연결을 식별하는 것이 얼마나 간단해 질 수 있는지 보여주었습니다. 그 결과, 컴플라이언스 리스크가 있는 사람과 기업을 빠르고 쉽게 식별할 수 있게 되었습니다.
투명성 패브릭은 G20 TechSprint 2023 최종 후보에 올랐습니다. G20 의장단과 국제결제은행(BIS)이 매년 주최하는 이 대회는 글로벌 규제 및 은행 커뮤니티가 직면한 과제를 해결하는 동종 업계 최고의 기술 혁신을 인정하는 자리입니다. 2023년 TechSprint Challenge는 인도중앙은행(RBI)과 협력하여 개최되었으며, BIS와 RBI가 정의한 국경 간 결제 문제에 대한 솔루션 찾기에 중점을 두었습니다. 특히 투명성 패브릭은 불법 금융 리스크를 줄일 수 있는 기술 솔루션으로 인정을 받았습니다.