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金融犯罪に対するグローバルな闘いにおいて、データセットのマッピングが重要である理由
国際決済銀行（BIS）の推計によると、世界全体で毎年2兆ドルから5兆ドルのマネーロンダリングが行われており、その回収率は1%未満です。GLEIF、オープンオーナーシップ、オープンサンクションの共同イニシアチブであるTransparency Fabricは、特に国境を越えた即時決済のコンテキストにおいて、重要なデータセットを効率的に照合できるようにすることで、金融犯罪との闘いに希望をもたらす画期的なコラボレーションです。アクセスしやすく、クリーンで透明性の高いデータは、不正資金と闘うための基盤です。透明性ファブリックは、マネーロンダリング、テロ資金調達、制裁措置逃れの審査と追跡を簡素化し、強化するものです。
金融活動作業部会による2021年の調査によると、質の高いグローバルな受益者所有権データの欠如が、国境を越えた決済処理の一環として実施されるアンチマネーロンダリング（AML）/テロ資金供与対策（CFT）調査における摩擦の主な原因となっています。企業体の実質的所有者および支配権に関する正確で最新のデータに信頼できる国際的な取引主体識別子を組み込み、同じ取引主体識別子を統合したPEPリストを含む監視リストにマッピングできるようにする必要があります。透明性ファブリックは、LEIを有する事業と制裁を受けた個人及び企業との間の直接的及び間接的な 関連を特定することがいかに容易になるかを示し、その結果、コンプライアンスリスクのある個人および企業を迅速かつ容易に特定することが可能となります。
透明性ファブリックは、G20 TechSprint 2023の最終選考に残りました。このコンペティションは、G20議長国と国際決済銀行（BIS）が毎年開催しているもので、世界の規制・銀行界が直面する課題に対処するクラス最高の技術革新を表彰するものです。2023年、TechSprint Challengeはインド準備銀行（RBI）と共同で開催され、BISとRBIが定義した国境を越えた決済の課題に対する解決策を見つけることに焦点が当てられました。特に透明性ファブリックは、不正資金リスクを軽減する技術ソリューションとして評価されました。