世界経済は、これまでに見たことのないレベルのアイデンティティ関連の詐欺と格闘しています。Statistaによると、米国におけるサイバー犯罪によるコストは2023年時点で推定3,200億米ドルに達しました。2017 年から 2023 年の間に、この数字は 3,000 億米ドルを超える大幅な増加となりました。最新の推計によると、この傾向は今後も継続し、2028年までにサイバー犯罪のコストはおよそ1兆8,200億米ドルに達すると見込まれています。デジタル犯罪の増加は世界中で大きな経済的損害を引き起こし、特に国境や法域を越えて活動する相手方組織間の重要な信頼を破壊しています。
前例のないデジタル犯罪に直面している世界では、安全で信頼性が高く、世界的に認知されている組織IDは、世界貿易の繁栄にとって不可欠な前提条件であり、基盤となります。データ品質は、国際ビジネス分野における信頼とコンプライアンスの基盤です。しかし、このデータがその可能性を最大限に発揮するには、信頼性が高く、簡単にアクセスでき、正確である必要があります。
ここで、取引主体識別子 (LEI) が登場します。
取引主体識別子 (LEI) は、世界中の企業と企業構造を明確に識別するための信頼できるデータを組織に提供する唯一のグローバルソリューションです。普遍的な ISO 識別標準であり、所有権構造を含む重要な参照情報にエンティティを接続するコードとして、取引主体識別子 (LEI) は国境を越えたデータ調整の問題に取り組み、相互運用可能な ID 標準を促進します。250 万を超えるエンティティと 400,000 の関係を含む、オープンに利用可能な LEI データセットは、子会社、親会社、持株会社の名前、所在地、法的形態に関する重要な情報を提供します。LEIデータは、企業が取引相手を理解するのに役立ちます。
グローバルLEIシステムは、これまでにないレベルの当事者識別の透明性を実現します。これにより、より情報に基づいたビジネス上の意思決定の基盤が築かれ、成長が促進され、コラボレーションが奨励され、金融犯罪が抑止されます。LEIは、エンティティの識別における不一致に対処し、より広範囲のデータセットを接続し、エンティティの関係と所有権構造を把握することで、リスク管理の改善をサポートし、監視、レポート、分析の強化を可能にします。
企業法務の複雑さを深く理解し、課題を特定します
LEIの力は、データの品質と精度によって支えられています。新しい取り組みである方針適合フラグは、すべてのLEI保有組織に、LEIレコードで要求されたすべてのデータを宣言して維持することを奨励するように設計されており、LEIレコード内の参照データの完全性と正確性に関する透明性をさらに高める準備ができています。LEIは、企業が国境や管轄区域を越えて事業体を迅速かつ容易に識別するのに役立ち、国際貿易をより安全かつ透明にします。
ポリシー適合フラグは、ユーザーが利用できるオープンで標準化された高品質の取引主体参照データを取引主体が最新かつ完全に報告し、市場参加者間の透明性と信頼を最大化することで、取引の透明性の向上を奨励および促進する絶好の機会です。
最新かつ完全な情報を持つ組織は、取引データをより厳密に監視し、所有構造の明確化をサポートすることで、透明性に対する揺るぎない取り組みを示します。また、適合ステータスは、パートナーやその他の組織に対して、LEIによってデューデリジェンスチェック、オンボーディング、その他の取引相手プロセスを確実に効率化できることを示し、取引が容易になります。
最新のLEIは、さまざまな国際規制へのコンプライアンスを保証します
LEI を持つ取引主体は、コンプライアンス遵守を迅速に行えるというメリットもあります。多様かつ増加し続ける規制枠組みにより、すでに世界中でその使用が義務付けられています。各エンティティの明確でアクセスしやすいプロファイルを提供することで、数多くのデューデリジェンス プロセスを短縮できます。これらのプロセスの多くは、「誰が誰なのか?」や「誰が誰を所有しているのか?」などの基本的な質問によって日常的に妨げられています。
企業にとって、リスク管理、コンプライアンス、顧客を知る、ビジネスを知るプロセス、顧客関係管理を簡素化および合理化することにより、成長へのより迅速かつスムーズな道筋がもたらされます。
LEIはより迅速でシンプルな取引とパートナーシップを促進します
LEIデータの有効性はその適時性と正確性に依存するため、LEIの更新プロセスは非常に重要です。更新が遅れると、データの信頼性に関する懸念や、コンプライアンス違反による罰金の可能性など、多くの問題が発生する可能性があります。
データの品質は、国際ビジネス分野における信頼とコンプライアンスの基盤です。組織データの模範的な品質を求めることは、単にコンプライアンス強化を狙ったものではありません。それは、未開拓の世界的成長への入り口です。あらゆる場所の取引主体が、オープンで透明性があり、信頼できるビジネス環境を目指して団結することを呼びかけています。より良いデータはより良いビジネスを意味するからです。
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クレア・ロウリーは、Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)の事業運営責任者です。GLEIFに勤める前は、米連邦預金保険公社で銀行破綻処理プログラムの改善する技術施策を統率し、サブプライム住宅ローンの調査に貢献していました。CFA®資格保有者で、ノースウェスタン大学で予測分析学の理学修士を取得。
