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Perché la mappatura dei set di dati è fondamentale nella lotta globale alla criminalità finanziaria
La minaccia posta dal riciclaggio di denaro è smisurata; la Bank for International Settlements (BIS) stima che ogni anno a livello globale vengano riciclati da 2 a 5 trilioni di dollari, di cui meno dell'1% viene recuperato. La Transparency Fabric, iniziativa congiunta tra la GLEIF, Open Ownership e OpenSanctions, è una collaborazione innovativa che offre speranza nella lotta alla criminalità finanziaria consentendo di abbinare in modo efficiente set di dati di importanza critica, in particolare nel contesto di pagamenti immediati e transfrontalieri. Dati accessibili, chiari e trasparenti rappresentano la base su cui possiamo combattere gli illeciti finanziari. La Transparency Fabric semplificherà e rafforzerà lo screening e il tracciamento dei soggetti coinvolti in attività di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo ed evasione delle sanzioni.
Secondo un sondaggio condotto nel 2021 dalla Financial Action Task Force, la mancanza di dati globali di alta qualità sulla proprietà effettiva è la principale causa di difficoltà durante i controlli contro il riciclaggio di denaro (AML) e la lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) effettuati nell'ambito dell'elaborazione dei pagamenti transfrontalieri. È necessario che identificativi di entità internazionali attendibili siano incorporati in dati accurati e aggiornati sulla proprietà effettiva e sul controllo di veicoli aziendali in modo che possano essere mappati in elenchi di sorveglianza, tra cui gli elenchi PEP, in cui sono integrati gli stessi identificativi di entità. La Transparency Fabric ha illustrato quanto potrebbe diventare facile individuare collegamenti diretti e indiretti tra aziende con un codice LEI e aziende e persone sottoposte a sanzioni, con conseguente identificazione rapida e semplice di aziende e persone a rischio di conformità.
La Transparency Fabric è rientrata tra i finalisti del G20 TechSprint 2023. Il concorso è organizzato ogni anno dalla Presidenza del G20 e dalla Bank for International Settlements (BIS) al fine di riconoscere le migliori innovazioni tecnologiche volte a risolvere le sfide affrontate dalla comunità normativa e bancaria globale. Nel 2023, il TechSprint Challenge è stato organizzato in collaborazione con la Reserve Bank of India (RBI) e l'attenzione si è concentrata sulla ricerca di soluzioni alle sfide poste dai pagamenti transfrontalieri definite dalla BIS e dalla RBI. Nello specifico, la Transparency Fabric è stata riconosciuta come una soluzione tecnologica in grado di ridurre il rischio di illeciti finanziari.