Perché LEI?
Il codice LEI permette di identificare, in modo chiaro e univoco, le persone giuridiche che prendono parte a qualsiasi transazione finanziaria a livello globale. A tale scopo, si collega alle informazioni di riferimento chiave di un’entità, che GLEIF rende pubblicamente accessibili tramite il proprio sito Web. Il codice LEI facilita le attività di sorveglianza come i processi Conosci il tuo cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML). È ampiamente richiesto e utilizzato per garantire la trasparenza delle controparti in molti settori, tra cui servizi finanziari, catena di fornitura, finanza commerciale e pagamenti.
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Con il codice LEI
Il codice LEI consente alle organizzazioni di ridurre i costi e aumentare l’efficienza in un’ampia gamma di operazioni aziendali. Ha già aumentato la trasparenza nei mercati dei capitali e nel settore bancario, facilitando le operazioni business-critical, tra cui KYC, onboarding dei clienti e processi AML. Il codice LEI sta ora guadagnando slancio in altre aree di business come finanza commerciale, catena di fornitura internazionale e interazioni digitali.
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Agente di convalida
Il ruolo di Agente di convalida consente agli istituti finanziari e alle altre organizzazioni interessate dal processo di verifica e convalida dell’identità di ottenere e gestire i codici LEI per i loro clienti in collaborazione con le organizzazioni emittenti di codici LEI accreditate.
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Il codice LEI nelle regolamentazioni
Gli organi di regolamentazione di molte giurisdizioni hanno introdotto l’obbligo di adozione del codice LEI per valutare i rischi, provvedere ai correttivi, ridurre al minimo gli abusi di mercato e rendere più precisi i dati finanziari.
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