Collegamento degli identificativi ai registri delle imprese e ad altre fonti autorevoli

Con la presente confermo di aver letto, compreso e accettato la Politica in materia di privacy. Confermo altresì che i dati da me inseriti e cliccati possono essere inviati ai proprietari dei social network e da questi salvati e trattati elettronicamente.

L'iniziativa di "collegamento" della GLEIF mira a semplificare i processi di due diligence delle controparti e ad aumentare la trasparenza nelle transazioni globali, potenziando l'identificabilità e la reperibilità delle aziende a livello globale.

Ogni record LEI contiene informazioni di riferimento chiave registrate da fonti autorevoli locali per consentire l'identificazione chiara e univoca delle persone giuridiche a livello globale. L'iniziativa di "collegamento" aggiunge un URL dedicato ai record LEI delle entità registrate dalle fonti autorevoli partecipanti, consentendo un accesso facile e diretto ai dati di registrazione ufficiali di ciascuna entità e alla documentazione associata sul sito web del registro pertinente.

Ciò semplificherà notevolmente l'esecuzione dei controlli Conosci il tuo cliente (KYC) e Conosci il tuo fornitore (KYS) e il rispetto di altri obblighi di due diligence per gli utenti dei dati globali. Per gli utenti dei dati globali non sarà più necessario identificare inizialmente l'autorità di registrazione competente, accedere al sito web corretto, tradurlo nella lingua locale e quindi cercare manualmente un'organizzazione utilizzando il relativo numero di registrazione aziendale.

Attualmente sono collegate le seguenti fonti autorevoli:

Kamer van Koophandel (KVK); Camera di commercio olandese; sito web
Paesi Bassi
Codice LEI: 724500A93Z8V1MJK5349
Codice delle autorità di registrazione: RA000463

Companies House; sito web
Regno Unito
Codici delle autorità di registrazione: RA000585 (Inghilterra e Galles), RA000586 (Irlanda del Nord) e RA000587 (Scozia).

Esempio che mostra come il collegamento è incorporato nella pagina web con i dati di riferimento dei codici LEI:

Oltre ai dati di riferimento dei codici LEI, ciascun registro contiene altri dati, specifici in base alla relativa legislazione nazionale e ai rispettivi requisiti di registrazione. Di seguito è riportata una tabella che descrive ciascun registro collegato e le relative risorse di dati aggiuntive. Sono incluse informazioni su funzionari, altri rappresentanti autorizzati, proprietari beneficiari finali, conti annuali, numero di dipendenti e altro ancora.

I dati disponibili variano a seconda del registro e non sempre sono disponibili gratuitamente.

Nella tabella seguente viene fornita una panoramica dei dati più rilevanti disponibili nel registro, oltre ai dati di riferimento dei codici LEI:

Available additional data; + means data is available; - means data is not available; Footnotes provided below the table	KVK - The Netherlands	Companies House - United Kingdom
LEI	724500A93Z8V1MJK5349
RA Code	RA000463	RA000585 (England and Wales), RA000586 (Northern Ireland) and RA000587 (Scotland).
Seat of the entity	+	- 1)
Date of first registration	+	+ 2)
Share capital	+	+ 3)
Officers of the entity (directors etc) with role title, date of birth, date of entry into role and powers (e.g. sole/jointly authorized)	+	+
Authorized representatives	+	+
Ultimate Beneficial Owners (UBO)	+	- 4)
Persons with Significant Control (PSC)	-	+
Sole shareholder with date of birth and date of becoming single shareholder	+	+ 5)
Activities of the entity (text and code)	+	+
Number of employees	+	-
Annual accounts	+	+
Group structures	+	-
Historical data	+	+
Registry extract (official document with fixed set of data)	+	+
Filed forms and documents (incl. e.g. articles of association)	+	+
Confirmation statement / Annual return	-	+
Charges against the entity	-	+
1) Unknown legal concept in the UK
2) In the UK, incorporation occurs through the registration
3) Capital to be found in the filings
4) UK registers PSC (of each company) instead of UBO
5) To be found in the PSC