ISO 17442: lo standard globale

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Il Sistema globale degli Identificativi delle persone giuridiche (LEI) è concepito per identificare, in modo univoco e inequivocabile, le entità che prendono parte a transazioni finanziarie.

Lo standard 17442 dell’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) definisce un insieme di attributi, noti come dati di riferimento della persona giuridica, che si prefigurano come gli elementi più importanti per l’identificazione. Per sua natura, l'Identificativo della persona giuridica (LEI) è neutrale, sprovvisto di elementi di intelligenza o codici di Paese che potrebbero creare inutili complessità per gli utenti.

Alla base del codice LEI vi sono quattro principi chiave:

1. È uno standard globale.
2. A ogni persona giuridica viene assegnato un singolo identificativo univoco.
3. È supportato da un’elevata qualità dei dati.
4. Si tratta di un bene pubblico, disponibile gratuitamente per tutti gli utenti.

Dopo che la persona giuridica ha ottenuto un LEI, quest’ultimo sarà pubblicato insieme ai dati di riferimento ad esso associati dall’organizzazione che lo ha emesso. Questo significa che, in qualunque momento, un soggetto interessato potrà accedere e utilizzare illimitatamente tutti i dati associati all’intera popolazione di codici LEI.

Lo standard ISO 17442 specifica i dati di riferimento minimi che devono essere forniti per ogni codice LEI:

• Il nome della persona giuridica così come presente nei registri ufficiali.
• La sede legale della persona giuridica.
• Il Paese di costituzione.
• I codici per la rappresentazione dei nomi dei Paesi e le loro suddivisioni.
• La data della prima assegnazione del codice LEI, la data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni associate al codice LEI e la data di scadenza, se applicabile.

La persona giuridica e l’organizzazione che emette codici LEI possono concordare la registrazione di ulteriori informazioni.

Per la gestione degli identificativi viene utilizzato un sistema di numerazione strutturato. Ai sensi di quanto previsto dallo standard ISO 17442, tale sistema è stato ulteriormente sviluppato dal Comitato di supervisione regolamentare (ROC), in base alle raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria, come segue:

• Caratteri 1-4: prefisso utilizzato per garantire l’univocità dei codici rilasciati dagli emittenti dei codici LEI (Unità operative locali, LOU).
• Caratteri 5-18: parte del codice specifica dell’entità generata e assegnata dalle LOU ai sensi di politiche di attribuzione solide, trasparenti e affidabili. Come richiesto dallo standard ISO 17442, non contiene alcun elemento di intelligenza.
• Caratteri 19-20: due cifre di controllo così come descritte nello standard ISO 17442.