LEI
Informazioni sull'Identificativo della persona giuridica (LEI)
L’Identificativo della persona giuridica (LEI) è un codice alfanumerico, composto da 20 caratteri, che si basa sullo standard ISO 17442 definito dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO). Il LEI è associato a informazioni di riferimento chiave che permettono di identificare in modo chiaro e univoco le persone giuridiche che prendono parte a transazioni finanziarie e ad altre interazioni ufficiali. Ogni LEI contiene informazioni sulla struttura proprietaria di un'entità. In questo modo, il LEI risponde alle domande “chi è chi” e “chi possiede cosa”. In breve, il pool di dati LEI pubblicamente disponibili è un archivio globale, che aumenta sensibilmente la trasparenza sul mercato globale.
Il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha ribadito che l’adozione globale del codice LEI sostiene “molteplici obiettivi di stabilità finanziaria”, quali una migliore gestione dei rischi da parte delle aziende e una valutazione più accurata dei rischi prudenziali a livello micro e macroeconomico. Di conseguenza, promuove l’integrità del mercato limitando, al contempo, gli abusi e le frodi finanziarie. Infine, ma non meno importante, l’implementazione dei codici LEI “favorisce maggiori qualità e accuratezza dei dati finanziari nel loro complesso”.
L’insieme di dati associati ai codici LEI pubblicamente disponibili consente di accedere a informazioni standardizzate sulle persone giuridiche in tutto il mondo. I dati sono registrati e verificati regolarmente ai sensi di protocolli e procedure definiti dal Comitato di supervisione regolamentare.
I vantaggi del LEI includono:
- Maggiore trasparenza e fiducia tra le persone giuridiche a livello globale
- Processi semplificati di due diligence della controparte e KYC, facilitando il commercio globale
- Onboarding dei clienti e gestione del ciclo di vita semplificati e più efficienti
- Dati armonizzati, centralizzati e integrati del registro nazionale delle imprese, a supporto del consumo di dati delle persone giuridiche e della fornitura di servizi correlati
- Relazioni esposte tra entità (titolari effettivi, organizzazioni principali/secondarie). Ciò migliora e semplifica la supervisione normativa in materia di antiriciclaggio (AML), contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) e altre attività correlate.
- Supporta la conformità con i requisiti normativi attuali e futuri
L'accesso all'Indice globale dei codici LEI è gratuito per tutti. Ciò significa che chiunque, in qualsiasi parte del mondo, può sapere se un'organizzazione pubblica o privata è chi afferma di essere. Queste informazioni consentono alle persone giuridiche di avere piena fiducia reciproca, salvaguardando ogni tipo di decisione in materia di investimenti e scambi commerciali, nonché altre interazioni.
In collaborazione con i propri partner nel Sistema globale LEI, la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) continua ad adoperarsi per ottimizzare ulteriormente la qualità, l’affidabilità e la fruibilità dei dati LEI, includendoli nei casi d'uso digitali automatizzati, mettendo a disposizione degli operatori del mercato numerose informazioni associate all'universo dei codici LEI.
I fautori di questa iniziativa, ossia il Gruppo dei venti, l’FSB e molte autorità normative in tutto il mondo, hanno posto l’accento sulla necessità di rendere il codice LEI un bene pubblico di ampia diffusione. L’Indice globale dei codici LEI, strumento reso disponibile dalla GLEIF, contribuisce notevolmente al raggiungimento di questo obiettivo. Tale indice mette a disposizione di qualunque soggetto interessato, in modo pratico e gratuito, tutti i dati associati ai codici LEI.
I vantaggi dell'Indice globale dei codici LEI per la comunità imprenditoriale più ampia e per l'economia digitale globale crescono in linea con il tasso di adozione del LEI. Per massimizzare questi vantaggi, consigliamo alle aziende di partecipare al processo e di ottenere un LEI. Il processo di ottenimento di tale identificativo è semplice. Per i richiedenti è infatti sufficiente contattare un partner commerciale dall’elenco di organizzazioni che emettono codici LEI disponibile sul sito web della GLEIF.
2009
Speech by JC Trichet CESR calling for international public reference data infrastructure
2010
Publication of Dodd-Frank Act, leading the development and launch of the Global LEI System
US Treasury speaks to EU Commission, opens door for LEI dossier going to FSB
2012
ISO 17442, Part 1 Published
G20 endorses LEI Charter, establishing the ROC and the Global LEI System
Implementation of European Infrastructure Regulation (EMIR)
2013
First Meeting of the Regulatory Oversight Committee (ROC)
CFTC Rule demands LEI – first “CICI”, then “pre-LEIs”.
2014
Global LEI Foundation established under Swiss law
Office set up in Frankfurt
2015
Publication of first concatenated LEI data – Level 1 Data to answer the question of ‘who is who’
Accreditation of first LEI Issuers
2017
FSB takes the lead to prepare a recommendation for a LEI governance framework
Global LEI
Index reaches
1 million records
2020
Founded GLEIF Americas
Decision to develop a digital “verifiable” LEI using verifiable credentials
The People’s Bank of China publishes the 5-Year Roadmap for LEI adoption
FSB cross-border payments roadmap publication
First Validation Agent starts operations
2021
Established Japan Office
Mandate from the Reserve Bank of India (RBI) to use the LEI in cross-border transactions
2022
GLEIF and Trust Over IP Foundation Publish Ecosystem Governance Framework for Digitally Verifiable LEI
Established Singapore branch
vLEI Demo application “GLEIF Annual Report 2021”
GLEIF Rebrand to reflect the evolution to a new strategic direction: Driving voluntary adoption for the LEI across sectors
Qualification of first vLEI Issuer
Global LEI
Index reaches
2 million records
Decision to establish country representation in India
Implementing new ROC policies (Legal Entity Events, Fund Relationships & Government Entities) outlining new LEI data formats, creating more transparency in the global marketplace
2023
Mandate from South Korea’s Financial Services Commission on using LEI in investment account registration for foreign corporate entities
Decision to establish country representation in China
The journey to one global identity behind every business
A decade of excellence. A history of the Global LEI System
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