Bagaimana Kolaborasi Antara Open Ownership dan GLEIF akan Mendorong Transparansi yang Lebih Besar dalam Kepemilikan dan Kontrol Perusahaan dalam Mendukung Lanskap Keuangan yang Lebih Aman

Stephen Abbott Pugh, Head of Technology di Open Ownership, menjelaskan mengapa kolaborasi dengan GLEIF berpotensi meningkatkan proses penyaringan dan meningkatkan dukungan terhadap anti-pencucian uang (AML), pendanaan kontra-terorisme (CTF), uji tuntas pelanggan, dan upaya penegakan sanksi secara global.

---

---

Sebuah kolaborasi antara GLEIF dan Open Ownership telah menghasilkan Pengenal Badan Hukum (LEI) yang diintegrasikan dalam kumpulan data yang dihasilkan sesuai dengan Standar Data Kepemilikan Manfaat untuk pertama kalinya. Apa manfaat yang diperoleh pengguna data dengan mengintegrasikan LEI ke dalam Open Ownership Register?

Open Ownership Register adalah alat demonstrasi yang menunjukkan bagaimana data penerima manfaat internasional dapat dipahami dan dimanfaatkan dengan lebih baik setelah dipetakan dan ditransformasikan sejalan dengan Beneficial Ownership Data Standard. Open Ownership menggunakan data terbuka dari Britania Raya, Denmark, dan Slovakia untuk mendukung alat ini serta merekonsiliasi data dengan basis data OpenCorporates untuk menambah nilai global dan menghapus entri duplikat.

Kini, berkat pemetaan LEI oleh GLEIF ke ID OpenCorporates, kami telah memasukkan LEI dengan entitas yang memiliki ID OpenCorporates dipetakan pada LEI mereka. Dengan LEI yang tertanam dalam kumpulan data kepemilikan manfaat Open Ownership, terdapat potensi bagi kumpulan data tersebut untuk dipetakan dalam kumpulan data apa pun dari penyedia data mana pun secara global. Hal ini akan meningkatkan kecepatan dan kemudahan penggunaan data ini sebagai bagian dari proses manual atau otomatis untuk memeriksa data perusahaan.

Saat ini, pengguna data dapat dengan bebas mengunduh dan menggunakan kembali data kepemilikan manfaat yang berkualitas tinggi, termasuk LEI, yang terkait dengan lebih dari 150.000 entitas. Bagian penting dari lebih dari 9 juta entitas yang ditampilkan dalam kumpulan data Open Ownership ini akan terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya entitas yang mendaftar kepada LEI atau menerima ID OpenCorporates, sehingga menyatukan data kepemilikan manfaat ke dalam jaringan informasi badan hukum yang lebih kaya.

Ketersediaan pengidentifikasi yang dapat diandalkan untuk perusahaan dan sarana korporat lainnya dalam kumpulan data kepemilikan manfaat sangat penting untuk memfasilitasi koneksi dengan informasi lainnya. Data kepemilikan manfaat internasional yang berkualitas lebih tinggi sangat penting untuk mengurangi risiko seperti korupsi dan penghindaran pajak serta untuk membangun kepercayaan dan peluang pembangunan. Dengan menambahkan LEI ke dalam kumpulan data kami bersama dengan ID OpenCorporates, Open Ownership membantu pengguna data di seluruh dunia.

Kualitas data yang tersedia adalah landasan untuk memerangi pendanaan ilegal. Mengapa data kepemilikan manfaat penting untuk meningkatkan sanksi dan penyaringan antipencucian uang?

Salah satu prinsip panduan Open Ownership adalah menghasilkan data pemilik manfaat yang berkualitas tinggi dan terstruktur sehingga data tersebut dapat lebih mudah dianalisis dan dihubungkan dengan kumpulan data lainnya. Hal ini meningkatkan kemampuannya untuk mengungkap jaringan transnasional aliran pendanaan ilegal dan mendukung uji tuntas yang efektif serta tepat waktu.

Penyaringan sanksi menjadi semakin menantang mengingat cepatnya penerapan sanksi baru terhadap individu dan perusahaan sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Dengan menggunakan data terkini dan komprehensif, perusahaan dan individu dapat menghindari berbisnis dengan entitas yang terkena sanksi dengan lebih memahami jaringan mereka dan bagaimana mereka muncul dalam rantai kepemilikan manfaat.

Sebagaimana yang telah diuraikan, inisiatif data terbuka ini merupakan langkah penting dalam mengatasi kejahatan keuangan. Permasalahan apa saja yang paling kritis yang perlu diatasi?

Mengungkap dan kemudian menganalisis informasi kepemilikan manfaat diakui secara luas sebagai bagian penting dari proses pemberantasan korupsi, mencegah dan menyelidiki penghindaran pajak, melindungi keamanan nasional, dan menciptakan lingkungan perdagangan yang berkelanjutan. Ketimpangan kekayaan dan kekuasaan di seluruh dunia diperparah oleh mereka yang berusaha menggunakan struktur perusahaan internasional untuk menyembunyikan aktivitas mereka untuk tujuan ilegal atau terlarang. Transparansi kepemilikan manfaat dapat membantu para pelaku global untuk memerangi kejahatan ekonomi dengan mengatasi penyalahgunaan ini.

Kemajuan apa yang telah dicapai sejak kemitraan pemetaan dimulai?

Di Open Ownership, kami memperbarui kumpulan data kepemilikan manfaat secara berkala, dan setiap kali kami melakukannya, kami memanfaatkan kumpulan data yang berkembang dari OpenCorporates dan GLEIF untuk memperkaya data kami, menawarkan LEI untuk semakin banyak entitas. Tim kami hampir menerbitkan panduan teknis bagi pelaksana kepemilikan manfaat tentang pentingnya menggunakan pengidentifikasi yang andal saat merilis data, dan panduan ini merekomendasikan penggunaan LEI. Analis data dan pengembang dari Open Ownership juga telah memeriksa proses GLEIF terkait perubahan data LEI dari waktu ke waktu. Mereka menggunakan pembelajaran dari hal ini untuk meningkatkan cara kami menerbitkan ulang data GLEIF sesuai dengan standar data kami, serta menguji rencana pengembangan masa depan yang kami miliki untuk standar versi 0.4.

Potensi jangka panjang apa yang Anda lihat dari kolaborasi data terbuka?

Membuat dan menghubungkan data terbuka tentang badan hukum membantu menjelaskan struktur perekonomian global dan seberapa baik kinerjanya. Hal ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi banyak pengguna data pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Ketika informasi kepemilikan manfaat dirilis sebagai data terbuka publik, informasi tersebut dapat digabungkan dengan jenis data terbuka perusahaan lainnya, mulai dari informasi dasar hingga data sanksi dan pencatatan efek. Bahkan di yurisdiksi yang penggunaan data kepemilikan manfaat hanya diperuntukkan bagi pemerintah, otoritas yang berwenang, atau kasus penggunaan non-publik lainnya, data terbuka – terutama kumpulan data global – dapat memberikan wawasan yang sangat berharga dan jalan tambahan untuk eksplorasi terkait dengan kendaraan individu atau perusahaan yang muncul di pengungkapan kepemilikan manfaat.

Baru-baru ini, inisiatif bersama antara GLEIF, Open Ownership, dan Open Sanctions diakui dalam daftar terpilih untuk G20 TechSprint 2023. Dapatkah Anda menjelaskan secara singkat tujuan ‘Transparency Fabric’ dan peran Anda di dalamnya?

Proyek Transparency Fabric menggabungkan data badan hukum terbuka, kepemilikan manfaat, dan sanksi berkualitas tinggi serta memetakannya ke dalam informasi tambahan - berkat pemetaan LEI. Hal ini menunjukkan bagaimana dengan mudah mengembangkan pemahaman terperinci tentang kayanya jaringan informasi yang berkaitan dengan struktur perusahaan. Proyek ini menunjukkan bagaimana tingkat interkonektivitas antar kumpulan data dapat menjelaskan hubungan yang tidak jelas antara individu atau perusahaan yang terkena sanksi dan jaringan perusahaan yang lebih luas.

Kumpulan data kepemilikan manfaat Open Ownership dimanfaatkan sebagai bagian dari solusi Transparency Fabric, dan tim pengembang kami juga melakukan pekerjaan terpisah untuk menawarkan LEI yang dipetakan ke dalam ID OpenCorporates dalam kumpulan data kami sendiri. Hasilnya, siapa pun dapat menggunakan LEI atau ID OpenCorporates untuk menghubungkan data kepemilikan manfaat kami yang berkualitas tinggi dengan kumpulan data lain dari seluruh dunia. Hal ini akan meningkatkan kualitas data yang tersedia dan mengurangi gesekan terkait pembayaran lintas negara.

Bagaimana menghilangkan hambatan terhadap pembagian data yang terstandardisasi dapat membantu mengatasi kejahatan finansial?

Pertukaran informasi atau data kepemilikan manfaat secara internasional terfragmentasi. Hal ini diidentifikasi pada tahun 2021 oleh Financial Action Task Force (FATF) sebagai salah satu penyebab utama gesekan dalam pemeriksaan terkait antipencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme.

Meningkatkan kualitas, kegunaan, standardisasi, dan interoperabilitas data kepemilikan manfaat akan mempercepat waktu yang dibutuhkan para pembasmi kejahatan keuangan untuk mendapatkan informasi penting yang mereka perlukan untuk penyelidikan mereka. Saat ini, badan-badan internasional seperti Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan FATF tidak merekomendasikan atau mewajibkan standar tertentu untuk menjamin interoperabilitas dan standardisasi informasi kepemilikan manfaat yang dihasilkan oleh suatu negara. Jika badan-badan tersebut melakukan hal ini di masa depan, maka organisasi-organisasi yang sudah ada, seperti Egmont Group, dapat meningkatkan upaya-upaya ini dan secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk membagikan data kepemilikan manfaat sebagai bagian dari investigasi lintas yurisdiksi.

Apa rencana masa depan yang dimiliki Open Ownership?

Sejak tahun 2017, Open Ownership telah bekerja sama dengan hampir 40 negara untuk memajukan penerapan reformasi kepemilikan manfaat dan mendukung pembentukan lebih dari 15 register pusat dan sektoral baru. Tim kami yang terus berkembang akan terus menjalin hubungan dengan negara-negara di seluruh dunia dalam upaya mereka menerapkan reformasi kepemilikan manfaat.

Di tingkat internasional, kami akan terus melibatkan badan-badan pembuat standar untuk mendukung penciptaan data kepemilikan manfaat yang berkualitas tinggi dan terstandardisasi. Badan-badan ini termasuk FATF, PBB, Bank Dunia, dan Organization for Economic Co-operation and Development. Tim teknis kami terus mengembangkan Beneficial Ownership Data Standard menuju versi 0.4, yang akan kami luncurkan pada tahun 2024. Kami juga berupaya memetakan dan mengubah kumpulan data nasional tambahan untuk menambahkannya ke Open Ownership Register, sehingga memperkaya data entitas dengan LEI jika memungkinkan.

---