Blog GLEIF

Undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) penentu arah, yang diselesaikan oleh Uni Eropa pada kuartal kedua tahun 2024, menyerukan agar LEI digunakan oleh lembaga keuangan untuk identifikasi pelanggan dan verifikasi badan hukum selama prosedur penerimaan. Undang-undang ini merupakan satu unsur penting yang diperlukan dalam solusi legislatif yang akan mendukung pengembangan sistem pembayaran Uni Eropa berkemampuan digital yang membantu meningkatkan efisiensi bagi semua pelaku yang terlibat dalam transaksi. Penyertaan LEI ke dalam paket AML Uni Eropa, yang merombak Regulasi Transfer Dana dan Regulasi Pembayaran Instan, berarti bahwa identitas organisasi kini dapat mengubah ekosistem pembayaran Uni Eropa, memungkinkan ekosistem pembayaran yang lebih aman, lebih cepat, lebih murah, kurang merepotkan, dan lebih transparan. Kini, lembaga keuangan, penyedia solusi perangkat lunak keuangan, dan penyedia solusi manajemen perbendaharaan di seluruh yurisdiksi ini harus memulai proses integrasi LEI ke dalam teknologi dan alur kerja yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran.