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Pourquoi l'appariement des ensembles de données est essentiel dans la lutte contre la criminalité financière mondiale
Le blanchiment d’argent constitue une menace astronomique. Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), entre 2 et 5 mille milliards de dollars sont blanchis chaque année dans le monde, et seul moins de 1 % sont récupérés. La collaboration révolutionnaire Transparency Fabric, une initiative conjointe de la GLEIF, Open Ownership et OpenSanctions, donne de l'espoir dans la lutte contre la criminalité financière en permettant de faire correspondre efficacement des ensembles de données critiques, notamment au sein des transactions transfrontalières et paiements instantanés. Des données accessibles, épurées et transparentes constituent le fondement de la lutte contre la finance illicite. Transparency Fabric simplifiera et renforcera le contrôle et la localisation des acteurs du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du contournement des sanctions.
Selon une enquête menée en 2021 par le Groupe d’action financière, le manque de données mondiales de qualité sur les bénéficiaires effectifs est la principale cause des désaccords qui surgissent lors des contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) effectués dans le cadre du traitement des paiements transfrontaliers. Il convient d'insérer les identifiants d'entités internationales fiables dans des données précises et actualisées sur la propriété effective et le contrôle des sociétés, afin qu'ils puissent être mappés aux listes de surveillance, y compris les listes de PEP, qui intègrent également les mêmes identifiants d'entité. Transparency Fabric a démontré la grande facilité avec laquelle nous pouvons identifier les liens directs et indirects entre les entreprises disposant d'un LEI et les personnes et entreprises sanctionnées, ce qui permettrait une identification rapide et facile des personnes et des entreprises présentant un risque de non-conformité.
Transparency Fabric a été l'un des finalistes du G20 TechSprint 2023. Ce concours se tient chaque année sous la présidence du G20 et de la Banque des règlements internationaux (BRI) pour récompenser les meilleures innovations technologiques qui répondent aux défis de la communauté réglementaire et bancaire mondiale. En 2023, le TechSprint Challenge a été organisé en partenariat avec la Banque de réserve de l'Inde (RBI). L'événement a mis l'accent sur la recherche de solutions aux défis de paiement transfrontaliers définis par la BIS et la RBI. Transparency Fabric a été reconnu comme une solution technologique capable de réduire le risque de financement illicite.