Comment le rôle d'agent de validation peut contribuer à renforcer la transparence et la confiance au Moyen-Orient et en Afrique
Patrick Lord, directeur commercial de Diligencia, présente la valeur ajoutée que le LEI peut apporter à la région MEA et les raisons qui l'ont incité à tenir le rôle d'agent de validation.
Auteur: Patrick Lord, directeur commercial de Diligencia
Date: 2023-04-04
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Afin d'élargir l'adoption volontaire de l'identifiant d'entité juridique (LEI) hors des cas d'utilisation obligatoires sur les marchés financiers, le rôle d'agent de validation a été conçu au profit des banques, des institutions financières et des organisations qui appliquent des pratiques pertinentes de validation et de vérification à partir de données précises et basées exclusivement sur des sources primaires. Diligencia fait partie de ces organisations.
Diligencia aide ses utilisateurs du monde entier à obtenir des informations essentielles sur les organisations immatriculées au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Les clients peuvent ainsi gérer leurs obligations de conformité, leurs stratégies de marché et leurs risques de contrepartie dans la région. Patrick Lord, directeur commercial, nous fait part de son avis sur le rôle de l'agent de validation et son importance dans l'adoption croissante du LEI au sein de la région MEA.
Quelles ont été les motivations commerciales qui ont incité Diligencia à devenir un agent de validation ?
Pour des organisations telles que Diligencia, responsables de l'identification d'entités dans de nombreux pays, l'idée d'un identifiant unique pour chaque entreprise dans le monde a toujours été attrayante. Lorsque le LEI a commencé à prendre de l'importance et à attirer l'attention des autorités de régulation, des institutions financières et des fournisseurs de services du monde entier, Diligencia a souhaité instinctivement participer et contribuer à cette initiative.
Nous avons débuté notre expérience avec le LEI en 2019, lorsque les entreprises ont commencé à l'inclure dans leur profil d'entité. La validation des informations au moyen de sources primaires fiables constitue une politique fondamentale de Diligencia. L'intégration des profils aux LEI nous a semblé simple, car ils peuvent être associés aux enregistrements correspondants du Répertoire mondial des LEI, que nous considérons comme une source fiable et vérifiée de données sur les entités.
À ce stade, la pénétration du LEI au Moyen-Orient et en Afrique était limitée, avec moins de 10 000 identifiants dans les plus de 70 pays que nous couvrons. Ce n'était guère surprenant, au vu du déficit d'informations disponibles dans les registres des sociétés. Cela a entraîné une méconnaissance des effets de la clarté des informations d'immatriculation et de propriété sur la confiance, la facilitation des échanges et le renforcement des relations entre les parties. Selon nous, Diligencia pouvait faire plus pour soutenir les efforts de la GLEIF afin de faciliter l'adoption des LEI dans la région MEA. La région présente un énorme potentiel pour ouvrir la voie du développement des émissions de LEI, car les investisseurs du monde entier ont besoin de transparence et de confiance pour s'engager sur des marchés tels que l'Arabie Saoudite et la Turquie. Grâce au rôle de l'agent de validation, nous y sommes parvenus.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le processus permettant de devenir un agent de validation ?
La démarche menant à l'obtention du titre d'agent de validation pour la GLEIF a été une expérience utile et bénéfique pour toutes les parties. Pour proposer une solution efficace, rationnelle et commercialement viable aux clients recherchant un LEI, nous avons défini deux ensembles de procédures commerciales. Nous avons été confrontés à des difficultés liées à l'absence de registres des sociétés immédiatement accessibles dans de nombreux pays où nous exerçons nos activités. Cependant, en étroite collaboration avec la GLEIF et notre partenaire Ubisecure, nous avons trouvé un équilibre entre rigueur et efficacité et créé un modèle qui peut être déployé sur de nombreux marchés émergents. À présent, nous espérons rationaliser le processus d'émission des LEI pour des milliers d'entités de la région MEA.
Diligencia prévoit-elle de promouvoir l'adoption du LEI au-delà de son rôle d'agent de validation ?
Outre notre rôle d'agent de validation, nous sommes convaincus qu'il est crucial de défendre le LEI. Au départ, les dirigeants et les actionnaires de Diligencia se sont tournés vers le programme LEI car il était en phase avec notre mission et nos valeurs d'entreprise. En d'autres termes, apporter de la clarté aux entreprises en fournissant des informations authentiques favorisant la croissance des entreprises et de l'économie. Nous sommes donc totalement convaincus du potentiel du LEI pour apporter plus de transparence et de confiance au commerce mondial.
Nous lancerons bientôt un programme permettant aux organisations inscrites sur notre plateforme de fournir des informations complémentaires, que nous validerons, afin d'obtenir le « Profil Diamant ». Une fois validés, ces profils pourront être partagés avec les clients, les partenaires et les fournisseurs afin d'instaurer la confiance et la transparence nécessaires à des relations commerciales solides. En partant du principe que les informations peuvent être déclarées et échangées pour bénéficier d'avantages commerciaux accrus, nous y voyons la première étape vers l'obtention du LEI par les organisations, ce que nous souhaitons également proposer en temps utile dans le cadre de ce programme.
Quels progrès ont été réalisés depuis que Diligencia occupe le rôle d'agent de validation ?
Depuis le début de la coopération de Diligencia avec la GLEIF et Ubisecure, les taux de pénétration du LEI au Moyen-Orient et en Afrique ont considérablement augmenté, notamment grâce au soutien des autorités de régulation de certains pays. En Arabie Saoudite, le nombre de LEI émis l'année dernière a augmenté de 157 %, essentiellement en raison des efforts coordonnés du Bureau de crédit saoudien (SIMAH) et de la Banque centrale saoudienne pour encourager les acteurs du secteur financier à obtenir un LEI. Nous sommes conscients de notre contribution modeste à l'effort global, mais nous poursuivons notre démarche en faveur du LEI et nous réjouissons de prendre part à ses succès à venir.
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Patrick a rejoint Diligencia en 2015 pour diriger l'entreprise, en privilégiant nos clients, notre stratégie et nos services. Résidant à l'époque à Dubaï, Patrick a déménagé au Royaume-Uni en 2017 pour travailler au siège social de Diligencia, à Oxford. Avant de rejoindre Diligencia, Patrick a passé 10 ans au sein du cabinet de conseil en risques Control Risks, où il a occupé avec succès les postes de Directeur national au Pakistan, de Directeur général de Control Risks en Inde et, plus récemment, de Directeur général pour les activités de conseil dans la région Moyen-Orient. Patrick a débuté sa carrière au Financial Times, où il a occupé pendant sept ans diverses fonctions dans l'édition commerciale.
