La GLEIF et SWIFT lancent le premier Fichier de relation BIC-LEI en open source permettant l’interopérabilité entre plusieurs plateformes d’identifiants
Cette coopération simplifiera considérablement les processus de vérification des entités tout en réduisant les frais de gestion des données
Auteur: Stephan Wolf
Date: 2018-02-08
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La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) et SWIFT ont diffusé le premier fichier mensuel de relation associant le code d'identification d'entreprise (Business Identifier Code - BIC) propre à un organisme à son Identifiant d'entité juridique (LEI). Dans le cadre du lancement de ce fichier en open source, la GLEIF et SWIFT ont inauguré un modèle de coopération permettant aux participants au marché d’associer et de croiser, pour la première fois, ces identifiants d’entité clés, sans frais. Ce dispositif simplifiera considérablement les processus de vérification des entités tout en réduisant les frais de gestion des données.
Le fichier de relation BIC-LEI est conçu selon un processus de cartographie établi par SWIFT et certifié par la GLEIF. Il est publié sur le site de la GLEIF au format CSV (voir les ‘liens associés’ ci-dessous) et sera mis à jour une fois par mois. En février 2018, plus d’un million de LEI étaient attribués à des entités juridiques dans le monde. Sur les 130 000 codes BIC environ actuellement attribués, près de 45 000 concernent des organismes qui sont des entités juridiques ou des filiales étrangères satisfaisant donc les conditions requises de cartographie selon les LEI.
La mise à disposition du fichier de relation BIC-LEI en open source facilitera la collecte, la compilation et le rapprochement des données sur les contreparties grâce à l’interopérabilité entre des plateformes d’identifiants analogues. Ce dispositif sera particulièrement utile aux fournisseurs de services opérant dans le secteur des paiements et sur les marchés d’instruments dérivés de gré à gré (OTC) axés sur la gestion des relations clients ou la due diligence se rapportant à Connaître son client (KYC) et Connaître son fournisseur (KYS).
Dans le communiqué de presse correspondant diffusé par la GLEIF le 8 février 2018, Harry Newman, Global Head of Payments chez SWIFT, déclarait : « Les relations BIC-LEI et les données sur la communication d'information réglementaire correspondantes font l’objet d’une forte demande de la part des participants au marché. La cartographie des LEI peut s'avérer exigeante en ressources ; chez SWIFT, nous disposons toutefois d’une équipe dédiée en mesure d’établir les relations selon des critères de qualité supérieure. Nous sommes ravis de notre collaboration avec la GLEIF et le secteur qui nous permettra de poursuivre nos efforts en matière de simplification de la conformité à Bâle II et aux autres réglementations. »
L’identification des entités s’avère parfois être une tâche longue, coûteuse et complexe. Les informations pertinentes sont souvent sauvegardées au sein de dispositifs internes et externes distincts et répertoriées sous des numéros d'identifiant de clients différents. Le fichier de relation BIC-LEI en open source est une étape importante en faveur de la consolidation des informations. Il permettra de réduire considérablement les coûts actuellement liés à la vérification des entités. La GLEIF est fière de fournir cette solution commune. Je souhaiterais remercier SWIFT de nous avoir offert l’opportunité de cette coopération.
Certification des services de cartographie de LEI
La coopération entre SWIFT et la GLEIF veille au bon déroulement de la certification du service de cartographie de LEI offert par la GLEIF aux fournisseurs de données et à d'autres organismes. Ce service est conçu pour garantir que le LEI est correctement associé à l’identifiant correspondant. La certification du service de cartographie de LEI comprendra un dispositif de contestation publique couvrant l'ensemble des fichiers de relation cartographiée permettant à tout utilisateur d’un fichier de relation d’émettre des doutes concernant certaines associations. Veuillez consulter la ‘Fiche d’information cartographique BIC-LEI’ (BIC-to-LEI Mapping Factsheet) à la section ‘liens associés’ pour de plus amples informations sur la contestation de certaines associations BIC/LEI.
Pour de plus amples informations sur le service de cartographie de LEI, veuillez contacter LEImapping@gleif.org.
À propos du BIC
Le BIC (ISO 9362) est une norme internationale mise au point par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) permettant d’identifier des institutions du secteur des services financiers. SWIFT est l’autorité d’enregistrement de la norme BIC désignée par ISO. Dans le cadre de ses missions, SWIFT reçoit les demandes d’enregistrement de codes BIC, attribue les codes BIC et publie le registre des données sur le BIC correspondant.
À propos du LEI
Le LEI est un code alphanumérique à 20 caractères basé sur la norme ISO 17442. Il permet d'identifier de façon claire et unique des entités juridiques impliquées dans des transactions financières. Chaque LEI contient des informations sur la structure de propriété des entités répondant aux questions ‘qui est qui’ et ‘qui appartient à qui’ parmi les participants au marché. La GLEIF garantit un accès libre à l'ensemble des données sur les LEI à travers son Répertoire mondial des LEI. Ce répertoire est la seule source internationale en ligne fournissant des données de référence sur les entités juridiques ouvertes, normalisées et de haute qualité.
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Stephan Wolf a occupé le poste de PDG de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) de 2014 à 2024. Depuis mars 2024, il a dirigé le Conseil consultatif de l'industrie (IAB) de la Chambre de commerce internationale (ICC) en soutien à l'initiative sur les normes numériques, la plateforme mondiale pour l'harmonisation, l'adoption et l'engagement en matière de normes du commerce numérique. Avant d'être nommé président, il était vice-président de l'IAB depuis 2023. La même année, il a été élu au conseil d'administration de la Chambre de commerce internationale (ICC) d'Allemagne.
Entre janvier 2017 et juin 2020, M. Wolf a été co-intervenant du Groupe de conseil technique FinTech de l'Organisation Internationale pour le Comité technique de normalisation 68 (ISO TC 68 FinTech TAG). En janvier 2017, M. Wolf a été nommé dans la liste des 100 meilleurs dirigeants dans Identity by One World Identity. Il possède une grande expérience dans la mise en place d'opérations de données et de stratégies de mise en œuvre globale. Tout au long de sa carrière, il a dirigé l'évolution de l'activité principale ainsi que des stratégies de développement produit. M. Wolf a cofondé IS Innovative Software GmbH en 1989, où il occupa d'abord le poste de directeur général. Il a ensuite été nommé porte-parole du comité de direction de son successeur, IS.Teledata AG. Cette société a finalement intégré Interactive Data Corporation, au sein de laquelle M. Wolf occupait le poste de Directeur technique. M. Wolf a obtenu un diplôme universitaire en administration des entreprises à la J. W. Goethe University, Francfort-sur-le-Main.
