Sala de prensa y Medios
Vídeos y podcasts de la GLEIF
Por qué la asignación de conjuntos de datos es crucial en la lucha global contra los delitos financieros
El blanqueo de capitales representa una amenaza desmesurada; el Banco de Pagos Internacionales (BPI) calcula que cada año se blanquean en todo el mundo entre 2 billones de dólares y 5 billones de dólares, de los cuales se recupera menos del 1%. Transparency Fabric, una iniciativa conjunta entre la GLEIF, Open Ownership y OpenSanctions, es una colaboración innovadora que genera esperanza en la lucha contra los delitos financieros al permitir que conjuntos de datos críticos se cotejen de manera eficiente, particularmente en el contexto de delitos transfronterizos y pagos instantáneos. Unos datos accesibles, limpios y transparentes son la base sobre la que podemos combatir las finanzas ilícitas. Transparency Fabric simplificará y reforzará la detección y el seguimiento de quienes blanquean capitales, financian el terrorismo y eluden las sanciones.
La falta de datos globales de alta calidad sobre titularidad real es la principal causa de fricción durante los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que se llevan a cabo como parte del procesamiento de pagos transfronterizos, según una encuesta de 2021 realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es necesario incorporar identificadores de entidades internacionales fiables en datos precisos y actualizados sobre la titularidad real y el control de las sociedades instrumentales para que puedan asignarse a listas de vigilancia, incluidas listas de PPE, que también integren los mismos identificadores de entidades. Mediante Transparency Fabric, se demostró lo fácil que podría llegar a ser identificar conexiones directas e indirectas entre empresas con un LEI y personas y sociedades sancionadas, lo que serviría para identificar de manera rápida y sencilla a personas y sociedades con riesgo de cumplimiento normativo.
Transparency Fabric quedó finalista en el G20 TechSprint 2023. El certamen lo organiza anualmente la Presidencia del G20 y el Banco de Pagos Internacionales (BPI) para reconocer las mejores innovaciones tecnológicas que abordan los desafíos a los que se enfrenta la comunidad reguladora y bancaria global. En 2023, el TechSprint Challenge se organizó en colaboración con el Reserve Bank of India (RBI) y el objetivo era encontrar soluciones para los desafíos de los pagos transfronterizos definidos por el BPI y el RBI. En particular, Transparency Fabric fue reconocido como una solución tecnológica que podría reducir el riesgo de financiación ilícita.