Cómo la función del Agente de validación puede ayudar a aportar más transparencia, confianza y seguridad a Oriente Medio y África
Patrick Lord, Director comercial de Diligencia analiza el valor que el IPJ puede aportar a la región de MEA y los motivos para asumir la función del Agente de validación.
Autor: Patrick Lord, Director comercial de Diligencia
Fecha: 2023-04-04
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Para apoyar un uso voluntario más amplio del Identificador de Personas Jurídicas (IPJ) fuera de los casos de uso obligatorio en los mercados de capitales, la función del Agente de validación está diseñada para beneficiar no solo a bancos e instituciones financieras, sino a cualquier organización que lleve a cabo prácticas de validación y verificación pertinentes utilizando datos precisos, basados exclusivamente en fuentes primarias. Diligencia es una de estas organizaciones.
Diligencia ayuda a su base de usuarios globales a encontrar información esencial sobre organizaciones registradas en Oriente Medio y África (MEA) para que los clientes puedan gestionar sus obligaciones de cumplimiento, estrategias de mercado y riesgos de contraparte en la región. Patrick Lord, Director comercial, comparte su opinión sobre la función del Agente de validación y su importancia para aumentar el uso del IPJ en MEA.
¿Qué motivó a Diligencia a convertirse en un Agente de validación?
Para organizaciones como Diligencia, que se encargan de identificar entidades en toda una serie de jurisdicciones, la idea de un único identificador unificador para todas y cada una de las empresas internacionales siempre iba a ser atractiva. Cuando el IPJ cobró importancia y empezó a ganar adeptos entre los reguladores, las instituciones financieras y los proveedores de servicios de todo el mundo, en Diligencia supimos instintivamente que queríamos participar y contribuir a la iniciativa.
Empezamos nuestra andadura con el IPJ allá por 2019, cuando las empresas comenzaron a añadirlo a sus perfiles de entidad. Validar la información con fuentes primarias y fiables es una política fundamental en Diligencia. Integrar perfiles con IPJ nos pareció sencillo, ya que se podían enlazar de nuevo con sus registros correspondientes en el Índice de IPJ Global, que sabemos que es una fuente fiable y verificada de datos de entidades.
En ese momento, la penetración de los IPJ en Oriente Medio y África era baja, con menos de 10.000 en total en los más de 70 países que cubrimos. Dada la falta de información disponible sobre registros corporativos, no nos sorprendía nada. Esto se tradujo en una escasa concienciación sobre cómo una información clara sobre el registro y la propiedad puede generar confianza, facilitar el comercio y consolidar las relaciones entre las partes. Pensamos que Diligencia podía hacer algo más por reforzar los esfuerzos de la GLEIF y ayudar a aumentar el uso del IPJ en la región de MEA. Existe un enorme potencial para que la región lidere el crecimiento en términos de emisión de IPJ, ya que los inversores internacionales buscan transparencia, confianza y seguridad para participar en mercados como los de Arabia Saudí y Turquía. Y la función del Agente de validación nos puede ayudar a conseguirlo.
¿Puede contarnos algo más sobre el proceso para convertirse en Agente de validación?
Realizar el proceso para convertirse en Agente de validación de la GLEIF fue una experiencia que mereció la pena y que benefició a todas las partes. Para crear una solución eficaz, racionalizada y viable desde el punto de vista comercial para los clientes que buscan un IPJ, unimos dos conjuntos de procedimientos empresariales. Tuvimos que superar algunas dificultades relacionadas con la falta de registros corporativos a los que poder acceder al instante en muchos de los países en los que operamos. Sin embargo, gracias a nuestra colaboración con la GLEIF y a nuestro socio Ubisecure, hemos logrado un equilibrio entre rigor y eficiencia y hemos conseguido crear un modelo que puede ampliarse a muchos mercados emergentes. Ahora esperamos agilizar el proceso de emisión de IPJ para miles de entidades de la región de MEA.
Además de la función del Agente de validación, ¿tiene Diligencia otros planes para promover un uso más amplio del IPJ?
Además de nuestra función como Agente de validación, también creemos que defender el IPJ es crucial. Desde el principio, los directores y accionistas de Diligencia se sintieron atraídos por el programa del IPJ porque encajaba bien con nuestra misión y valores como organización. Es decir, aportar claridad a las empresas mediante la entrega de información veraz, para permitir que las empresas y las economías crezcan. Por lo tanto, creemos firmemente en el potencial del IPJ para aportar más transparencia y confianza al comercio internacional.
Pronto pondremos en marcha un programa diseñado para que las organizaciones que figuran en nuestra plataforma puedan aportar detalles adicionales, que nosotros validaremos, para que aparezcan como un «Perfil diamante». Una vez validados, estos perfiles se podrán compartir con clientes, socios y proveedores para contribuir a generar la confianza y la transparencia necesarias para unas relaciones comerciales sólidas. Partiendo de la idea de que la información se puede declarar e intercambiar para obtener más beneficios comerciales, lo vemos como el primer paso para que una organización obtenga su propio IPJ, algo que también esperamos ofrecer como parte de este programa a su debido tiempo.
¿Qué progresos se han realizado desde que Diligencia asumió la función de Agente de validación?
Desde que Diligencia se comprometió con la GLEIF y Ubisecure, los índices de penetración del IPJ en Oriente Medio y África han aumentado significativamente, entre otras cosas gracias al apoyo de los reguladores en algunas jurisdicciones. En Arabia Saudí, el número de IPJ emitidos el año pasado aumentó un 157 %, en gran parte gracias a los esfuerzos coordinados de la oficina de crédito nacional (SIMAH) y el Banco Central Saudí, para animar al sector financiero a obtener un IPJ. Sabemos que solo somos un granito de arena en este esfuerzo global, pero esperamos continuar nuestro recorrido hacia el IPJ y formar parte de su éxito en el futuro.
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Patrick se unió a Diligencia en 2015 para liderar la empresa, centrándose en nuestros clientes, estrategia y servicio. Primero estuvo en nuestra sede de Dubái y luego, en 2017, se trasladó a Reino Unido para trabajar desde la sede de Oxford. Antes de unirse a Diligencia, Patrick trabajó durante 10 años en la consultora de riesgos Control Risks, período durante el cual ocupó varios cargos de importancia, como el de Director nacional en Pakistán, Director general de Control Risks en la India y, más recientemente, el de Director general de sus empresa de consultoría en toda la región de Oriente Medio. Patrick comenzó su carrera en el Financial Times, donde durante siete años desempeñó diversas funciones de edición comercial.
