¿Por qué el LEI?
El LEI permite una identificación clara y unívoca de las entidades legales que participan en cualquier transacción a nivel mundial. Esto se consigue enlazando con la información de referencia clave de una entidad, disponible para el público general a través del sitio web de la GLEIF. El LEI favorece las actividades de vigilancia, por ejemplo los procesos «conozca a su cliente» (KYC) y de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC). Tiene un mandato amplio y se utiliza para garantizar la transparencia de las contrapartes en muchos sectores, incluidos los servicios financieros, la cadena de suministro, la financiación comercial y los pagos.
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Presentación del LEI
El LEI permite a las organizaciones reducir costes y lograr eficiencias en una amplia variedad de operaciones comerciales. Ya ha incrementado la transparencia en los mercados de capitales y la banca al facilitar las operaciones críticas para el negocio, incluidos los procesos KYC, incorporación de clientes y LBC. En estos momentos, el LEI está adquiriendo relevancia en otras áreas comerciales como la financiación comercial, la cadena de suministro internacional y las interacciones digitales.
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Agente de validación
La función de Agente de validación permite a las instituciones financieras obtener y a otras organizaciones dedicadas a la verificación y validación de la identidad obtener y mantener LEI para sus clientes en cooperación con organizaciones emisoras de LEI acreditadas.
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El LEI en las regulaciones
Los reguladores de numerosas jurisdicciones han establecido el uso de un LEI para evaluar el riesgo, adoptar medidas correctivas, minimizar el abuso de mercado y mejorar la precisión de los datos financieros.
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