Vinculación de los identificadores con los registros mercantiles y otras fuentes fidedignas

La iniciativa de «vinculación» de la GLEIF tiene como objetivo agilizar los procesos de diligencia debida de las contrapartes y aumentar la transparencia en las transacciones globales impulsando la capacidad de identificación y de descubrimiento de las empresas a escala mundial.

Cada registro de LEI contiene información de referencia clave registrada por fuentes fidedignas locales para permitir la identificación clara y única de entidades legales a escala global. La iniciativa de «vinculación» incorpora una URL específica a los registros de LEI de las entidades inscritas por las fuentes fidedignas participantes, lo que permite un acceso fácil y directo a los datos de registro oficiales de cada entidad y a la documentación asociada en el sitio web del registro correspondiente.

Esta evolución agilizará significativamente las comprobaciones de Conoce a tu cliente (KYC) y Conoce a tu proveedor (KYS), así como el cumplimiento de otras obligaciones de diligencia debida para los usuarios de datos globales. Elimina el requisito de que los usuarios de datos globales identifiquen inicialmente al agente de registro pertinente, naveguen al sitio web correcto, lo traduzcan al idioma local y luego busquen manualmente una organización utilizando su número del registro mercantil.

Están vinculadas las siguientes fuentes fidedignas:

Kamer van Koophandel (KVK); cámara de comercio de Países Bajos; sitio web
Países Bajos
LEI: 724500A93Z8V1MJK5349
Código de agente de registro: RA000463

Companies House; sitio web
Reino Unido
Códigos de agentes de registro: RA000585 (Inglaterra y Gales), RA000586 (Irlanda del Norte) y RA000587 (Escocia).

Ejemplo de cómo se incorpora la vinculación en la página web con los datos de referencia de LEI:

Cada registro contiene datos adicionales a los de los datos de referencia de LEI, específicos para cada registro y legislación nacional. Consulte la siguiente tabla, donde se describe cada registro vinculado y sus recursos de datos adicionales. Se incluye información sobre encargados, otros representantes autorizados, titulares efectivos, cuentas anuales y número de empleados, entre otros datos.

Los datos disponibles varían según el registro y no siempre están disponibles de forma gratuita.

En la siguiente tabla, se ofrece una descripción general de los datos más relevantes que están disponibles en el registro, además de los datos de referencia de LEI:

Available additional data; + means data is available; - means data is not available; Footnotes provided below the table	KVK - The Netherlands	Companies House - United Kingdom
LEI	724500A93Z8V1MJK5349
RA Code	RA000463	RA000585 (England and Wales), RA000586 (Northern Ireland) and RA000587 (Scotland).
Seat of the entity	+	- 1)
Date of first registration	+	+ 2)
Share capital	+	+ 3)
Officers of the entity (directors etc) with role title, date of birth, date of entry into role and powers (e.g. sole/jointly authorized)	+	+
Authorized representatives	+	+
Ultimate Beneficial Owners (UBO)	+	- 4)
Persons with Significant Control (PSC)	-	+
Sole shareholder with date of birth and date of becoming single shareholder	+	+ 5)
Activities of the entity (text and code)	+	+
Number of employees	+	-
Annual accounts	+	+
Group structures	+	-
Historical data	+	+
Registry extract (official document with fixed set of data)	+	+
Filed forms and documents (incl. e.g. articles of association)	+	+
Confirmation statement / Annual return	-	+
Charges against the entity	-	+

1) Unknown legal concept in the UK
2) In the UK, incorporation occurs through the registration
3) Capital to be found in the filings
4) UK registers PSC (of each company) instead of UBO
5) To be found in the PSC