نظرة فاحصة على العملية التجريبية مع أحدث كتاب إلكتروني من GLEIF
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 29-04-2021
مشاهَدات:
في عام 2020، أطلقت GLEIF دورًا تحويليًا جديدًا في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، وهو دور وكيل التحقُّق.
وبعد الاستماع إلى التحديات التي واجهتها المؤسسات المالية فيما يتعلق بتأهيل عملاء جدد، قدمنا هذا النموذج التشغيلي الجديد لمساعدة المؤسسات المالية على التغلب على التأخيرات وتوفير الوقت عن طريق التخلص من العمليات المكررة من خلال عملية التأهيل وإصدار معرّفات الكيانات القانونية.
يُمكِّن إطار عمل وكيل التحقُّق المؤسسات المالية من الاستفادة من بيانات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) وغيرها من عمليات تأهيل "الأعمال المعتادة"، وذلك من أجل الحصول على معرّف كيان قانوني لعملائهم عند التحقُّق من هوية العميل أثناء التأهيل الأولي أو أثناء تحديث تجديد العميل القياسي. ونتيجة لذلك، تعمل المؤسسات المالية التي تتولى دور وكلاء التحقُّق على توفير الوقت والتكلفة مع تحسين تجربة تأهيل العملاء عن طريق التخلص من العمليات المكررة للتحقُّق من صحة البيانات.
ومن خلال العمل كوكلاء تحقُّق، يمكن للمؤسسات المالية أيضًا تبسيط وتسريع وتنويع استخدامها لمعرّفات الكيانات القانونية، وضمان استقلاليتها أثناء سعيها إلى رقمنة عملياتها التجارية.
اعتمدت GLEIF مؤسسة JP Morgan كأول وكيل تحقُّق لها في نهاية عام 2020 وتواصل دعوة المؤسسات المالية للمشاركة في المرحلة التجريبية من إطار العمل بإطلاق حالة المشارك الأول في السوق.
تعمل GLEIF على توحيد عملية المشاركة التجريبية، ولكنها تتفهم أيضًا أن كل مؤسسة مالية تستخدم عملياتها ووظائفها الإدارية بشكل مختلف. وهذا هو سبب التزام GLEIF بالعمل مع كل قائمة تجريبية على حدة لاستكشاف وتعريف دور وكيل التحقُّق "في سياقه"، ولضمان استمرار نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي في تلبية احتياجات القطاع.
تتكون العملية التجريبية من سبع خطوات، كما هو موضح في الشكل البياني أدناه.
لتوفير مزيد من التفاصيل حول ما تستلزمه هذه العملية، يستعرض أحدث كتاب إلكتروني لدينا تفاصيل ما يمكن أن تتوقعه المؤسسات المالية في كل مرحلة من مراحل هذه التجربة، والفوائد التي يمكن أن يتطلعوا إليها للاستمتاع بالعمل كجزء من إطار العمل والإجابة على بعض الأسئلة المطروحة بشكل متكرر.
هل ترغب في معرفة المزيد؟ يمكنك تنزيل الكتاب الإلكتروني الكامل بالنقر هنا، وإذا لم يجيب الكتاب عن جميع أسئلتك، فقد يجيبك أول كتاب إلكتروني لدينا عن دور وكيل التحقُّق من الصحة، والذي يمكن العثور عليه هنا.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
شغل السيّد ستيفن وولف منصب المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) (2014 - 2024). وقد قاد منذ آذار (مارس) 2024 المجلس الاستشاري الصناعي التابع لغرفة التجارة الدولية لمبادرة المعايير الرقمية، وهي منصة عالمية لمواءمة معايير التجارة الرقمية واعتمادها والمشاركة فيها. وقبل تعيينه كرئيس، كان يشغل منصب نائب الرئيس في المجلس الاستشاري الصناعي منذ عام 2023. وفي العام نفسه، تم انتخابه في مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في ألمانيا.
وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". إذ يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقًا في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
