معرّف الكيان القانوني
نبذة عن معرّف الكيان القانوني (LEI)
معرّف الكيان القانوني عبارة عن رمز حرفي عددي مكون من 20 حرف يعتمد على معيار الأيزو 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (ISO). إنه يرتبط بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التحديد الواضح والفريد للكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية والتفاعلات الرسمية الأخرى. ويحتوي كل معرّف كيان قانوني (LEI) على معلومات حول هيكل ملكية الكيان. وبهذه الطريقة، يجيب معرّف الكيان القانوني (LEI) عن أسئلة "ما هوية كل طرف" و"التبادل الحر للملكية". وببساطة، يمكن القول بأن مجموعة بيانات LEI المتاحة للجمهور تعد بمثابة دليل عالمي يعزز الشفافية إلى حد كبير في السوق العالمية.
وأكد مجلس الاستقرار المالي (FSB) على أن تبنّي نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي يساهم في تحقيق "عدة أهداف تخص الاستقرار المالي" مثل تحسين إدارة المخاطر في الشركات، وكذلك تقييم المخاطر الاحترازية الصغيرة والكلية بشكل أفضل. وبالتالي، يؤدي ذلك إلى تعزيز النزاهة السوقية مع احتواء الممارسات السوقية غير النزيهة والاحتيال المالي. وأخيرًا وليس آخرًا فإن نشر معرّفات الكيانات القانونية يدعم "زيادة جودة ودقة البيانات المالية بشكل عام".
يُعدّ مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاح للجمهور مفتاحًا فريدًا للمعلومات المعيارية الخاصة بالكيانات القانونية عالميًا. ويتم تسجيل البيانات ومراجعتها بصفة دورية وفقًا لبروتوكولات وإجراءات تحددها لجنة الرقابة التنظيمية العالمية.
تتضمن فوائد معرّف الكيان القانوني ما يلي:
- زيادة الشفافية والثقة بين الكيانات القانونية عالميًا
- تبسيط عمليات عمليات "اعرف عميلك" والعناية الواجبة من جانب الأطراف المقابلة، مما ييسر التجارة العالمية
- إلحاق العملاء وإدارة دورة الحياة بطريقة مبسطة وأكثر كفاءةً
- بيانات السجل التجاري الوطني المنسقة والمركزية والمكملة، والتي تدعم استهلاك بيانات الكيان القانوني وتوفير الخدمات ذات الصلة
- يتم الكشف عن علاقات الكيانان (المالكين المستفيدين، المؤسسات الأم/الفرعية). ويعزز هذا ويسهل من عملية الإشراف التنظيمي على مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وغير ذلك من الأنشطة ذات الصلة
- دعم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الحالية والمستقبلية
إن دليل معرّفات الكيانات القانونية الدولي متاح للجميع مجانًا. ويعني هذا أن يمكن لأي شخص في أي مكان في العالم معرفة ما إذا كانت المؤسسة الخاصة أو العامة هي من تدعي أنها هي. وتسمح هذه المعلومات للكيانات القانونية بالثقة الكاملة فيما بينها، وحماية كل أنواع قرارات الاستثمار والتجارة، إلى جانب التفاعلات الأخرى.
وبالتعاون مع شركائها في نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي، تستمر Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) في التركيز على المزيد من إجراءات تحسين الجودة والموثوقية ونطاق الاستخدام لبيانات LEI، وبما في ذلك في حالات الاستخدام الرقمي الآلي، تمكينًا للمشاركين في الأسواق من الاستفادة من ثروة المعلومات المتوفرة لدى مجتمع معرّفات الكيانات القانونية.
وقد ركزت الأطراف التي أطلقت مبادرة نظام المعرّفات الكيانات القانونية، أي مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي والعديد من الجهات التنظيمية حول العالم، على الحاجة إلى جعل نظام معرّفات الكيانات القانونية نظامًا يُحقق المصلحة العامة. ويسهم دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي، والذي توفره GLEIF، بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف. فهو يضع بيانات معرّفات الكيانات القانونية بالكامل تحت تصرف أي طرف مهتم بالأمر بشكل مريح ومجانًا.
إن فوائد دليل معرّفات الكيانات القانونية الدولي لمجتمع الأعمال الأوسع والاقتصاد الرقمي العالمي تنمو بما يتماشى مع معدل اعتماد معرّفات الكيانات القانونية (LEI). ولتحقيق أقصى قدر من الفوائد، يتم تشجيع الشركات على المشاركة في العملية والحصول على معرّف الكيان القانوني (LEI) الخاص بها. ولتعظيم الفوائد من وراء تعريف الكيانات في الأسواق المالية وما عداها، يتم تشجيع المؤسسات على المشاركة في العملية والحصول على معرّف الكيان القانوني، وهو ما يمكن أن يتم من خلال عملية سهلة وبسيطة. فكل ما على من يرغب في التسجيل فعله هو الاتصال بالشركاء التجاريين المفضلين من قائمة جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المتوفرة على موقع GLEIF الإلكتروني.
2009
Speech by JC Trichet CESR calling for international public reference data infrastructure
2010
Publication of Dodd-Frank Act, leading the development and launch of the Global LEI System
US Treasury speaks to EU Commission, opens door for LEI dossier going to FSB
2012
ISO 17442, Part 1 Published
G20 endorses LEI Charter, establishing the ROC and the Global LEI System
Implementation of European Infrastructure Regulation (EMIR)
2013
First Meeting of the Regulatory Oversight Committee (ROC)
CFTC Rule demands LEI – first “CICI”, then “pre-LEIs”.
2014
Global LEI Foundation established under Swiss law
Office set up in Frankfurt
2015
Publication of first concatenated LEI data – Level 1 Data to answer the question of ‘who is who’
Accreditation of first LEI Issuers
2017
FSB takes the lead to prepare a recommendation for a LEI governance framework
Global LEI
Index reaches
1 million records
2020
Founded GLEIF Americas
Decision to develop a digital “verifiable” LEI using verifiable credentials
The People’s Bank of China publishes the 5-Year Roadmap for LEI adoption
FSB cross-border payments roadmap publication
First Validation Agent starts operations
2021
Established Japan Office
Mandate from the Reserve Bank of India (RBI) to use the LEI in cross-border transactions
2022
GLEIF and Trust Over IP Foundation Publish Ecosystem Governance Framework for Digitally Verifiable LEI
Established Singapore branch
vLEI Demo application “GLEIF Annual Report 2021”
GLEIF Rebrand to reflect the evolution to a new strategic direction: Driving voluntary adoption for the LEI across sectors
Qualification of first vLEI Issuer
Global LEI
Index reaches
2 million records
Decision to establish country representation in India
Implementing new ROC policies (Legal Entity Events, Fund Relationships & Government Entities) outlining new LEI data formats, creating more transparency in the global marketplace
2023
Mandate from South Korea’s Financial Services Commission on using LEI in investment account registration for foreign corporate entities
Decision to establish country representation in China
The journey to one global identity behind every business
A decade of excellence. A history of the Global LEI System
Explore the Timeline